河北省石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石裕檢公訴刑訴〔2019〕1365號(hào)

被告人白某甲，女，1981年**月**日出生居民身份證：1301851981********，漢族，大學(xué)本科文化，群眾，戶籍及現(xiàn)住址:河北省石家莊市裕華區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**號(hào)，?原石家莊中**投資管理咨詢有限公司家**店負(fù)責(zé)人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被石家莊市公安局裕華分局上網(wǎng)追逃，2019年3月29日在青島火車站被青島鐵路公安處青島乘警支隊(duì)民警抓獲，臨時(shí)羈押在青島市第二看守所，2019年4月5日移交給石家莊市公安局裕華分局并被刑事拘留，2019年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人白某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證：1301851983********，漢族，?？莆幕?，群眾，戶籍及現(xiàn)住址：?河北省石家莊市鹿泉區(qū)李村鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)，原石家莊**投資管理咨詢有限公司家**店業(yè)務(wù)員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被石家莊市公安局裕華分局上網(wǎng)追逃，2019年3月29日在青島火車站被青島鐵路公安處青島乘警支隊(duì)民警抓獲，臨時(shí)羈押在青島鐵路公安處看守所，2019年4月5日移交給石家莊市公安局裕華分局并被刑事拘留，2019年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由石家莊市公安局裕華分局偵查終結(jié)，以被告人白某甲、白某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退補(bǔ)偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：?2007年至2015年，“石家莊**投資管理咨詢有限公司”法人張某某通過(guò)設(shè)立集資網(wǎng)點(diǎn)，以高額利息為誘餌，與姚某某等人簽訂《借款合同》，非法吸收公眾存款，涉及人員346名、資金共計(jì)136073000元，返還利息及本金54860719元后，不再返還利息及本金，姚某某等人的實(shí)際損失共計(jì)81212281元。其中“石家莊**投資管理咨詢有限公司家**店”非法吸收李某某等六十七人資金共計(jì)2449.9萬(wàn)元，?返還利息及本金955.0395萬(wàn)元?（根據(jù)銀行交易明細(xì)核算），李某某等人的實(shí)際損失共計(jì)1494.8605萬(wàn)元。犯罪嫌疑人白某某曾在“石家莊**投資管理咨詢有限公司家**店”任負(fù)責(zé)人，?犯罪嫌疑人白某某非法吸收李某某等人的資金共計(jì)447萬(wàn)元，返還利息及本金共計(jì)211.2341萬(wàn)元（根據(jù)銀行交易明細(xì)核算），李某某等人的實(shí)際損失共計(jì)235.7659萬(wàn)元，犯罪嫌疑人白某甲與他人共同吸收黨某某等人的資金共計(jì)257.5萬(wàn)元，返還利息及本金共計(jì)100.9766萬(wàn)元?（根據(jù)銀行交易明細(xì)核算），?黨某某等人的實(shí)際損失共計(jì)156.5234萬(wàn)元。?犯罪嫌疑人白某乙曾在“石家莊**投資管理咨詢有限公司家**店”任業(yè)務(wù)員，犯罪嫌疑人白某乙非法吸收黃某某等人的資金共計(jì)119萬(wàn)元，?返還利息及本金共計(jì)53.5050萬(wàn)元（根據(jù)銀行交易明細(xì)核算），?黃某某等人的實(shí)際損失共計(jì)65.495萬(wàn)元。白某甲與他人共同吸收楊某某等人的資金共計(jì)319萬(wàn)元，返還利息及本金共計(jì)155.8703萬(wàn)元（根據(jù)銀行交易明細(xì)核算），?楊某某等人的實(shí)際損失共計(jì)163.1297萬(wàn)元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：公安機(jī)關(guān)受案登記表、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及有關(guān)資料、宣傳材料、審計(jì)報(bào)告、補(bǔ)充審計(jì)情況說(shuō)明等；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述和辯解；5.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人白某某、白某甲等人擾亂金融秩序，以高額利息為誘餌，向不特定的人群非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致 ??? ???

河北省石家莊市裕華區(qū)人民法院

檢察員：李紹軍

2019年10月16日

附：

????1.被告人白某某現(xiàn)羈押在石家莊市第二看守所；被告人白某甲現(xiàn)羈押在河北省靈壽縣看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。