鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭某某檢公訴刑訴〔2018〕1402號

被告人白某某，男，1956年**月**日出生，身份證號碼4101241956********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，系河南端木風(fēng)投資擔(dān)保公司實際控制人，住鄭州市金水區(qū)**院路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2017年11月28日被鄭州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2018年1月4日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批捕逮捕，同年1月5日由鄭州市公安局文化路分局執(zhí)行逮捕。?

被告人王某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4128261971********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，系河南端木風(fēng)投資擔(dān)保公司財務(wù)總監(jiān)，因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年5月9日被鄭州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2018年6月13日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批捕逮捕，同年6月14日由鄭州市公安局文化路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局文化路分局偵查終結(jié)，以被告人白某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，于2018年7月5日延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，于2018年7月18日退回鄭州市公安局文化路分局補充偵查，該局補充偵查完畢后于2018年8月18日重新移送審查起訴。因案件復(fù)雜，于2018年9月18日延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，于2018年9月29日退回鄭州市公安局文化路分局補充偵查，該局補充偵查完畢后于2018年10月28日重新移送審查起訴。因案件復(fù)雜，于2018年11月29日延長審查起訴半個月。

經(jīng)依法審查查明：

河南端木楓投資擔(dān)保有限公司成立于2010年3月12日，公司注冊地鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路25號院1號樓1層。曹三紅系法人代表（另案處理），被告人白某某系實際控制人，被告人王某某系財務(wù)總監(jiān)。該公司違反國家金融法律法規(guī)，以高額利息為誘餌，利用熟人介紹熟人，向某某不特定對象吸收資金。被告人白某某在公司經(jīng)營出現(xiàn)嚴(yán)重問題后，繼續(xù)非法吸收客戶資金。

經(jīng)審計，截止2017年2月份：

1、端木風(fēng)公司共吸收理財客戶資金5,359，440，000.00元，已兌付4,919，894，492.00，未兌付438，951，688.66元。

2、債權(quán)申報人數(shù)為714人，實繳金額439,465,011.00元。已兌付金額73,571,172.50元，未兌付金額為365,947,838.50元。

3、資金去向：端木風(fēng)公司的債權(quán)、日常經(jīng)營支出共計667,920,401.55元。

4、資金鏈斷裂后，自2015年6月至12月，總計吸入資金28，474，530.42元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、委托投資合同、工商登記檔案、銀行開戶資料及交易明細、協(xié)助查封通知書、戶籍證明等書證；2、司法會計司法鑒定意見書；3、集資客戶周某某、胡某某、喬某某蘇某某等人的陳述；4、被告人白某某、王某某的供述與辯解。

本院認為：被告人白某某、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。且被告人白某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪數(shù)罪并罰。應(yīng)當(dāng)以根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

??????????????????????????檢察員：許文麗

?????????????????????????二○一八年十二月十一日

附：

1、被告人白某某、王某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2、全部案卷及證據(jù)材料。　?