新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏新檢二部刑訴〔2020〕195號(hào)　

被告人白某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291964********，漢族，初中文化，新疆**投資擔(dān)保有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市伊川縣，在本市無(wú)固定住址。2019年10月26日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月27日至2020年3月27日，自2020年4月25日至2020年5月24日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2013年11月至2014年5月期間，被告人白某某在本市新市區(qū)**路**號(hào)**二期**號(hào)新疆**投資擔(dān)保有限公司辦公室內(nèi)，以高息為誘與他人簽訂《借款擔(dān)保合同》的形式，向不特定群眾非法吸收公眾存款?，F(xiàn)查明，共計(jì)向134人非法吸收公眾存款1563.77萬(wàn)元人民幣，后用于被告人白某某負(fù)責(zé)的洛陽(yáng)**有限公司資金周轉(zhuǎn)等用處。

案發(fā)后，被告人白某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的罪行。已退贓533.35148萬(wàn)元人民幣，上交公安機(jī)關(guān)扣押105.98225萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、?？谛畔?、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司設(shè)立登記材料、學(xué)習(xí)及宣傳資料、借款擔(dān)保合同、銀行流水、借據(jù)、收條等；

2.被害人李某甲、李某乙等134人的報(bào)案材料及陳述；

3.被告人白某某的供述與辯解；

4.視聽(tīng)資料、電子證據(jù)：短信截屏、統(tǒng)計(jì)表格。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以高息回報(bào)，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人白某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院　

檢??察??官：智??慧

檢察官助理：金霜霜

2020年6月21日　

附件：

1.被告人白某某現(xiàn)羈押在烏魯木齊市第一看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。