赤峰市元寶山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2020〕Z246號(hào)

????被告人白某某，曾用名無，綽號(hào)無，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504031972********，蒙古族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**城區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，無前科，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2020年9月29日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局取保候?qū)彛?020年11月3日被我院取保候?qū)彙?/span>

????本案由赤峰市公安局元寶山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查一次（2020年11月27日至2020年12月25日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2017年5月11日,?華某某等人（哈爾濱市公安局南崗分局立案，已移送起訴）在南崗區(qū)成立**控股集團(tuán)有限公司，華某某任公司總裁。**控股集團(tuán)有限公司繼承了**電子商務(wù)有限公司，下設(shè)**電子商務(wù)有限公司等公司,全部是由**控股集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)。該公司從**公司(2017年1月)?開始發(fā)展會(huì)員,公司運(yùn)營(yíng)層級(jí)分為運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、服務(wù)中心主任、服務(wù)站站長(zhǎng)、會(huì)員,會(huì)員還可以繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。公司打著分享經(jīng)濟(jì)模式的名義,利用微信、手機(jī)APP等社交媒體進(jìn)行講解培訓(xùn)和操作平臺(tái)。要求消費(fèi)者必須有推薦人舉薦后,方能在“**網(wǎng)”上注冊(cè)成為會(huì)員,實(shí)名認(rèn)證。該公司在**網(wǎng)上出售價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格的產(chǎn)品,產(chǎn)品銷售按“500元/單”為基本單位,會(huì)員在“**網(wǎng)”消費(fèi)投資后,每周可得所購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格最低10%?的利潤(rùn)分成,連分20周五個(gè)月,分紅總額達(dá)購(gòu)物款一倍后終止。會(huì)員每發(fā)展1人購(gòu)買1單產(chǎn)品,?就可獲得10元獎(jiǎng)勵(lì),只要關(guān)聯(lián)消費(fèi)者達(dá)到50人,即可成立服務(wù)站,服務(wù)站名下會(huì)員每投一單站長(zhǎng)可得30元獎(jiǎng)勵(lì),關(guān)聯(lián)服務(wù)站達(dá)到6個(gè),即可成立服務(wù)中心,服務(wù)中心下屬的會(huì)員每投一單,服務(wù)中心主任可得5元獎(jiǎng)勵(lì)。該公司現(xiàn)已發(fā)展79個(gè)服務(wù)中心,?2000余個(gè)服務(wù)部,會(huì)員100萬(wàn)余人。?**控股集團(tuán)有限公司和**電子商務(wù)有限公司公司董事長(zhǎng)、總裁、副總裁、各運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)、經(jīng)理、79名服務(wù)中心主任為該組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)主干人員。

2017年1月份,?被告人白某某經(jīng)他人介紹成為黑龍江**電子商貿(mào)有限公司會(huì)員,白某某成為會(huì)員后,開始通過微信、QQ等發(fā)展會(huì)員。2017年6月16日，白某某成為服務(wù)站站長(zhǎng),繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。經(jīng)湖南勵(lì)勝司法鑒定所鑒定，白某某的下級(jí)會(huì)員賬號(hào)20577個(gè)，共27層。累計(jì)充值金額6747170.00元，累計(jì)下單提成積分1676230.00元（未提取到提現(xiàn)和積分提現(xiàn)記錄）。????????

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1、書證：受案登記表、立案決定書；下發(fā)線索及案件請(qǐng)示；犯罪嫌疑人基本情況表、常住人口信息表、違法犯罪記錄查詢情況說明；歸案情況說明；調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單及調(diào)取的相關(guān)材料；**控股集團(tuán)有限公司工商注冊(cè)材料；接受證據(jù)材料清單及畢業(yè)證書復(fù)印件；協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）及賬戶交易流水；協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）；**收益模式；辦案說明8份等。

????2、證人證言：李某甲、趙某甲、馬某某、秦某某、隋某某、王某甲、李某乙、李某丙、劉某甲、劉某乙、劉某丙等人證言。

????3、被告人白某某的供述與辯解。

4、鑒定意見：湖南勵(lì)勝司法鑒定所出具的司法鑒定意見書——湘勵(lì)勝司鑒所[2019]電鑒字第83號(hào)及數(shù)據(jù)光盤一張。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某某在他人組織策劃的，以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)的傳銷活動(dòng)中，積極發(fā)展參加者，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人白某某在共同犯罪起次要作用，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款之規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。案發(fā)后，被告人白某某如實(shí)供述所犯罪行，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。被告人白某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因被告人白某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯的情節(jié)，建議判處其有期徒刑二年零九個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（如能繳納罰金，可適用緩刑）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。??

此致

赤峰市元寶山區(qū)人民法院　

????????????????????????????????????????檢察官：單九祥?

????2020年12月30日　

?附件：1、被告人白某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

???????2、移送案卷材料和證據(jù)八冊(cè)（含補(bǔ)充偵查卷一冊(cè)）。

???????3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。