河南省淅川縣人民檢察院

起?訴?書

淅檢公訴刑訴〔2018〕691號(hào)

被告人白某某，男，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年10月8日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由淅川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月5日，被告人白某某經(jīng)他人介紹在“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)名注冊(cè)，并繳納300元成為會(huì)員。隨后白某某多次在“善心匯”網(wǎng)上通過(guò)?“贈(zèng)與”投資、“受助”獲得“靜態(tài)收益”；同時(shí)，白某某通過(guò)代為注冊(cè)或口口相傳的方式將自己家人、親朋好友發(fā)展成為自己直接或次級(jí)下線，利用發(fā)展會(huì)員的“贈(zèng)與”從中得到?“動(dòng)態(tài)收益”管理獎(jiǎng)。經(jīng)鑒定，白某某下線有3層32個(gè)會(huì)員賬號(hào)；完成8次贈(zèng)與、24000元，7次受助、29800元；已支出善種子14個(gè)，已支出善心幣71個(gè)，管理錢包已支出3200元，管理錢包剩余220元。

案發(fā)后，被告人白某某在接到公安機(jī)關(guān)電話通知后，即到案接受訊問(wèn)，并如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書證；2.證人何某某等人證言；3.被告人白某某供述與辯解；4.?司法鑒定意見(jiàn)書。

本院認(rèn)為，被告人白某某積極加入傳銷組織，并發(fā)展下線三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，促使傳銷活動(dòng)擴(kuò)大、蔓延，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，被告人白某某系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣人民法院

檢察員：夏某某

楊某某

2018年12月5日

附：

????1.被告人白某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書?！?/span>