寧城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢刑訴〔2019〕351號(hào)

被告人白某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1504291982********，本科文化，漢族，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住赤峰市松山區(qū)**小區(qū)**樓**室。2019年10月29日因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被寧城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，承辦本案的檢察官依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月份至2017年3月份，柳某某、王某某（均已判）、被告人白某某三人作為山東省濟(jì)南市**公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）寧城縣銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)“**系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統(tǒng)）負(fù)責(zé)人，先后在寧城縣萬(wàn)客隆賓館及海達(dá)廣場(chǎng)12樓設(shè)立辦事處，以**公司網(wǎng)址為www.yw679.com后臺(tái)為平臺(tái)，以購(gòu)買(mǎi)**公司系列保健品成為會(huì)員可獲高額返利及獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，讓參加者不斷發(fā)展會(huì)員，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的數(shù)額作為計(jì)酬返利依據(jù)，騙取財(cái)物。其主要方式為繳納21500元（后期變更為16500元、15500元）后就可成為該系統(tǒng)會(huì)員，系統(tǒng)發(fā)給會(huì)員等價(jià)的**保健品，設(shè)立見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、碰對(duì)獎(jiǎng)、層級(jí)獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，并在四個(gè)月內(nèi)返給會(huì)員20000元。為鼓勵(lì)會(huì)員更多發(fā)展下線，該系統(tǒng)宣傳發(fā)展下線有1000、2000、3000元（按時(shí)間段不同有所變動(dòng)）的直推獎(jiǎng)。同時(shí)創(chuàng)立“星級(jí)會(huì)員制度”，即上線會(huì)員如果名下直推會(huì)員滿五人，就自動(dòng)成為一星會(huì)員，直推的五名會(huì)員下線再滿五人該上線會(huì)員自動(dòng)成為二星會(huì)員，以此類(lèi)推。成為一星會(huì)員后，在前四個(gè)月返還20000元、享受直推獎(jiǎng)的同時(shí)，第五個(gè)月可以領(lǐng)取24000元獎(jiǎng)勵(lì)，第六個(gè)月可以領(lǐng)取48000元，第七個(gè)月可以領(lǐng)取96000元，第八個(gè)月可以領(lǐng)取20萬(wàn)元，第九至十二個(gè)月，每個(gè)月可以領(lǐng)取40萬(wàn)元。在運(yùn)行過(guò)程中，還推出了“疊加計(jì)劃”，即讓老會(huì)員繼續(xù)繳納6000元，可以在原來(lái)四個(gè)月返還20000元的基礎(chǔ)上，分四個(gè)月再返還20000元獎(jiǎng)勵(lì)。并將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到其他省份，在省外設(shè)立辦事處20余家。至案發(fā)時(shí)，該系統(tǒng)共發(fā)展會(huì)員1900余人，會(huì)員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)69893556元。在該傳銷(xiāo)組織中，白某某主要負(fù)責(zé)給會(huì)員講課和聯(lián)系省外辦事處等業(yè)務(wù)。

2019年10月29日，被告人白某某自動(dòng)向?qū)幊强h公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證——受案登記表、立案決定書(shū)、公司登記申請(qǐng)書(shū)、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略框架協(xié)議、常口信息等；

2.證人朱某某、吳某某、劉某某、楊某某等人的證言；

3.同案犯的供述和辯解；

4.被告人白某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人白某某無(wú)視社會(huì)正常經(jīng)濟(jì)秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人白某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人白某某犯罪后自動(dòng)投案如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以減輕處罰。建議判處被告人白某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金。建議本案適用簡(jiǎn)易程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧城縣人民法院

檢??察??員：陳??茹

助理檢察員：孫思航

2019年12月18日

附：1.被告人白某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。