廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢一部刑訴〔2020〕434號(hào)

被告人白某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107251985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市崇州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地四川省梓潼縣**街**號(hào)**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月22日被廈門市公安局翔安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女,1970年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3202051970********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號(hào)**室（戶籍地江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月22日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，同年9月8日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3202221958********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**商場(chǎng)**號(hào)（戶籍地江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月22日被廈門市公安局翔安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人白某某、陳某甲、蔣某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于12月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人白某某、陳某甲、蔣某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月以來(lái)，陳某乙、丑某某等人（均已起訴）及被告人白某某、陳某甲、蔣某某先后加入“亞元交易平臺(tái)”（已被相關(guān)判決認(rèn)定為非法傳銷組織），通過(guò)建立微信群聊、推送信息等形式，向他人發(fā)送“亞元交易平臺(tái)”的相關(guān)簡(jiǎn)介及宣傳材料，推廣所謂“亞元”，要求參加者交納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。經(jīng)查，被告人白某某于2018年9月在陳某乙的發(fā)展下加入“亞元”，截至案發(fā)其直接或間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)8層，總?cè)藬?shù)101人；被告人陳某甲于2019年4月在被告人白某某的發(fā)展下加入“亞元”，截至案發(fā)其直接或間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)7層，總?cè)藬?shù)81人；被告人蔣某某于2019年4月在被告人陳某甲的發(fā)展下加入“亞元”，截至案發(fā)其直接或間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)4層，總?cè)藬?shù)47人。

2020年8月21日，被告人白某某在四川省崇州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室被公安機(jī)關(guān)抓獲，并被繳獲手機(jī)等物；被告人陳某甲在江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)**苑**號(hào)**室被公安機(jī)關(guān)抓獲，并被繳獲手機(jī)等物；被告人蔣某某在江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**商城**號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲，并被繳獲手機(jī)等物。歸案后，三名被告人均對(duì)上述罪行供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證手機(jī)；

2.微信聊天記錄截圖、微信支付交易明細(xì)證明等書證；

3.被告人白某某、陳某甲、蔣某某及同案犯陳某乙的供述和辯解；

4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、司法鑒定意見書等鑒定意見；

5.微信聊天記錄、微信賬單等電子數(shù)據(jù)；

6.戶籍證明、常住人口信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說(shuō)明、抓獲證明、到案經(jīng)過(guò)、提取筆錄、扣押決定書、扣押清單及相關(guān)法律文書等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某某、陳某甲、蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某某、陳某甲、蔣某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某某、陳某甲、蔣某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人白某某、陳某甲、蔣某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人白某某、陳某甲、蔣某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人白某某在有期徒刑十個(gè)月到一年的幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人陳某甲在有期徒刑八個(gè)月到十個(gè)月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人蔣某某在有期徒刑六個(gè)月到八個(gè)月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察官劉思嘉

2020年12月29日

附件：1.被告人白某某、陳某甲、蔣某某現(xiàn)均被取保候?qū)彛?lián)系電話分別為：1354039****、1377109****、1892119****）。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》壹份。

5.隨案移送相關(guān)物證（詳見清單）。

6.本案相關(guān)法律條文及司法解釋：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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