上海市青浦區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬青檢一部刑訴〔2020〕1557號(hào)
被告人白某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1304301992********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在河北省邯鄲市邱縣**鎮(zhèn)**街**組**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。2019年4月16日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年5月22日由上海市公安局青浦分局取保候?qū)彛?020年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人白某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2018年7月至12月間，被告人白某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)有人收購(gòu)銀行卡，在明知對(duì)方可能從事犯罪活動(dòng)的情況下，將以自己名義辦理的兩張建設(shè)銀行借記卡（卡號(hào)分別為：62170000101********、62170000101********），卡號(hào)為62220302000********的工商銀行借記卡、卡號(hào)為62284800189********的農(nóng)業(yè)銀行借記卡各1張及配套工商銀行U盾、農(nóng)業(yè)銀行K寶、電話卡賣給對(duì)方。2018年7月至2019年1月間，上述銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移李某某、曹某某、胡某某、楊某某、余某某等人的被騙資金，支付結(jié)算金額達(dá)115萬(wàn)余元。
被告人白某某自動(dòng)投案后拒不供述所犯罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1．被告人白某某的供述、銀行卡辦理信息、銀行監(jiān)控視頻及截圖，證實(shí)被告人白某某在明知對(duì)方從事違法犯罪活動(dòng)的情況下仍向其販賣自己銀行卡的事實(shí)；
2.?證人李某某、曹某某、胡某某、楊某某、余某某、吳某某的證言，證實(shí)李某某等人被詐騙后將錢款匯入被告人白某某名下的上述銀行卡的事實(shí)；
3．情況說(shuō)明，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行卡信息、銀行卡流水明細(xì)，證實(shí)被告人白某某名下的4張銀行卡被用于收取、轉(zhuǎn)移他人被騙資金的情況；
4．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)等，證實(shí)本案案發(fā)及被告人白某某自動(dòng)投案的經(jīng)過(guò)；
5．人口信息，證實(shí)被告人白某某的身份情況。
本院認(rèn)為，被告人白某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
上海市青浦區(qū)人民法院
檢察官：高??冰???????????????????????????????2020年6月22日
附件：
1．被告人白某某現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所；
2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；
3．《證人名單》一份；
4．《量刑建議書》二份；
5．相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
……
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
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