莊河市人民檢察院

起?訴?書

莊檢公訴刑訴〔2020〕89號(hào)

被告人白某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102251965********，滿族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市莊河市，住莊河市**路**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)莊河市公安局決定，于2019年7月2日被莊河市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)莊河市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年8月2日被莊河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人陶某某，男，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102251951********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市莊河市，住莊河市**路**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)莊河市公安局決定，于2019年9月24日取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102251954********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市莊河市，住莊河市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)莊河市公安局決定，于2019年9月24日取保候?qū)彙?/span>

本案由莊河市公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某、陶某某、趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月30日、2020年1月13日、2020年3月24日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至8月，上海江東**生物科技有限公司與徐州**網(wǎng)絡(luò)科技公司合作經(jīng)營(yíng)“RS聯(lián)盟共贏系統(tǒng)”（后改為“牛奔大商城”）互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，該平臺(tái)并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，利用口口相傳、當(dāng)面授課的方式吸引不特定社會(huì)人員出資人民幣800元至40000元購(gòu)買電子幣獲取會(huì)員資格，平臺(tái)會(huì)員可根據(jù)投資額獲得的獎(jiǎng)金幣作為靜態(tài)收益，還可以根據(jù)一定的順序組成上下級(jí)結(jié)構(gòu)，上級(jí)會(huì)員可以分別獲得下三級(jí)會(huì)員投資額的10%、3%、2%的提成作為動(dòng)態(tài)收益，平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的獎(jiǎng)金幣最終需要通過(guò)對(duì)沖的方式提現(xiàn)。

2016年4月至8月，被告人白某某通過(guò)他人宣傳得知上海江東**生物科技有限公司經(jīng)營(yíng)的“RS聯(lián)盟共贏系統(tǒng)”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“RS項(xiàng)目”）后，與被告人陶某某、被告人趙某某在莊河地區(qū)通過(guò)口口相傳、當(dāng)面授課的方式吸引不特定社會(huì)人員購(gòu)買會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行投資。被告人白某某系莊河地區(qū)的負(fù)責(zé)人，是莊河地區(qū)的最上線，其租用莊河市**大廈**室作為辦公場(chǎng)所，通過(guò)集中授課的方式宣傳RS項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)和獲利模式，勸說(shuō)他人投資并要求參與者繼續(xù)發(fā)展下線，還負(fù)責(zé)為參與者注冊(cè)登記、收錢報(bào)單、返利等工作，并在提現(xiàn)返利的過(guò)程中收取3%的提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)作為辦公經(jīng)費(fèi)，根據(jù)莊河市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)出具的電子證據(jù)檢查筆錄，白某某會(huì)員賬號(hào)為bxm168，推薦下線會(huì)員賬號(hào)共524個(gè)，涉及15個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)（均含白某某本人）。被告人陶某某系白某某直接下線，其負(fù)責(zé)拉人頭、幫助白某某維持辦公室的秩序，根據(jù)莊河市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)出具的電子證據(jù)檢查筆錄，陶某某會(huì)員賬號(hào)為twj168，推薦下線會(huì)員賬號(hào)共382個(gè)，涉及14個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)（均含陶某某本人）。被告人趙某某系陶某某直接下線，其負(fù)責(zé)拉人頭、幫助白某某講課等工作，根據(jù)莊河市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)出具的電子證據(jù)檢查筆錄，趙某某會(huì)員賬號(hào)為zfs168，推薦下線會(huì)員賬號(hào)共290個(gè)，涉及13個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)（均含趙某某本人）。

截至2020年4月，共有129名參與者到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，涉案金額人民幣116.43萬(wàn)元，其中被告人白某某直接或者間接發(fā)展的參與者共計(jì)130人，涉及14個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)（均含白某某本人），被告人陶某某直接或者間接發(fā)展的參與者共計(jì)120人，涉及13個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)（均含陶某某本人），被告人趙某某直接或者間接發(fā)展的參與者共計(jì)97人，涉及12個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)（均含趙某某本人）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明等；2.證人證言：證人某某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人白某某、陶某某、趙某某的供述和辯解；4.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：莊河市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄附光盤兩張。

本院認(rèn)為，被告人白某某、陶某某、趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者購(gòu)買電子幣獲得入會(huì)資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莊河市人民法院

檢??察??員：??桑曉杰
代理檢察員：??王雙雙

2020年4月8日

附：

1.被告人白某某現(xiàn)羈押于大連市看守所，被告人陶某某、趙某某均取保候?qū)徲诟髯宰∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)；

3.《刑事案件聽取值班律師意見表》；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。