甘肅省合水縣人民檢察院

起?訴?書

合檢公訴刑訴〔2020〕13號(hào)　

被告人白某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127301972********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽市合水縣，住合水縣**鎮(zhèn)**路，農(nóng)民。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月11日被合水縣公安局取保候?qū)?/span>，同年11月13日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人李某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228241980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽市合水縣**鄉(xiāng)**村**自然村，現(xiàn)租住于合水縣**小區(qū)，農(nóng)民。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月26日被合水縣公安局取保候?qū)?，同?1月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省合水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月11日退回合水縣公安局補(bǔ)充偵查，合水縣公安局于2020年1月11日退查重報(bào)，本院于2020年2月12日延長(zhǎng)辦案期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?2015年4月份，陜西**有限公司在陜西省漢中市注冊(cè)成立，該公司以銷售茶油為名，組織人員在線上和線下推廣投資者分別投資1800元、5400元、18000元、36000元后注冊(cè)成為“**”會(huì)員，會(huì)員報(bào)單成功后根據(jù)報(bào)單金額分別贈(zèng)送數(shù)量不等的茶油。返利分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種，靜態(tài)為九個(gè)月，將本金以獎(jiǎng)金幣的形式返回到會(huì)員帳號(hào)，會(huì)員可申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)；動(dòng)態(tài)為會(huì)員發(fā)展下級(jí)會(huì)員后，根據(jù)下線會(huì)員的投資金額抽取不同比例的獎(jiǎng)金，以誘騙下線繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。

2015年7月份，被告人白某某經(jīng)李某甲（另案處理）推薦投資1800?元在網(wǎng)上注冊(cè)了“**"會(huì)員，后又分別投資18000元、54000元注冊(cè)了兩個(gè)帳戶。白某某為了獲利，通過微信群及口頭宣傳的方式發(fā)展被告人李某某、白某甲（另案處理）等人注冊(cè)為“**”會(huì)員，李某某以相同的方式發(fā)展李某乙、張某某等人注冊(cè)為“**”會(huì)員。經(jīng)過白某某、李某某等人的大肆宣傳和極力推薦，該傳銷組織分別在陜西省延安市、志丹縣、慶陽市西峰區(qū)、華池縣、合水縣發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)鑒定與統(tǒng)計(jì)，白某某發(fā)展下線會(huì)員100人，下線會(huì)員注冊(cè)帳戶8層153個(gè)，李某某發(fā)展下線會(huì)員41人，下線會(huì)員注冊(cè)帳戶5層45個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、身份證明、刑事判決書、鑒定聘請(qǐng)書、鑒定意見通知書等書證；

2證人李某乙、姬某某、張某某、林某某、韓某某、姬某甲、楊某某、李某丙等人的證言；

3被告人白某某、李某某及同案犯白某甲、李某甲的供述與辯解；

4司法鑒定意見書；

5白某某、李某某傳銷列表等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某某、李某某以投資可以免費(fèi)吃茶油及高利回報(bào)為誘餌，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。?被告人白某某、李某某在共同犯罪中起了次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；被告人李永懷到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省合水縣人民法院　

檢察員：吳海霞

2020年2月24日

附：

????1．被告人白某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。