上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2019〕516號(hào)

被告人白某某，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼1311811988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河北省冀州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。2019年2月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某（自報(bào)），女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼2201821985********，漢族，初中文化，上海**投資管理有限公司財(cái)務(wù)人員、行政管理人員，戶籍在吉林省榆樹(shù)市**街**委**組，在滬無(wú)固定住所。2019年4月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲（自報(bào)），男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼4223261968********，漢族，大專文化，上海**投資管理有限公司法定代表人，戶籍在湖北省通山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。2019年6月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人白某某、劉某某、徐某甲涉嫌集資詐騙罪，分別于2019年5月7日、2019年7月4日、2019年9月4日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，被告人白某某涉嫌集資詐騙案于2019年6月21日、2019年9月3日兩次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)偵終結(jié)后于2019年9月30日再次移送本院審查起訴；被告人劉某某涉嫌集資詐騙案于2019年8月19日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)偵終結(jié)后于2019年9月19日再次移送本院審查起訴。被告人徐某甲涉嫌集資詐騙案于2019年10月18日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)偵終結(jié)后于2019年11月1日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，孫某某（另案處理）為非法獲得資金，指使被告人白某某化名“王鑫鑫”收購(gòu)上海**投資管理有限公司（下稱貴豆公司），后實(shí)際經(jīng)營(yíng)于上海市長(zhǎng)寧區(qū)愚園路1258號(hào)綠地商務(wù)大廈1202室。孫某某經(jīng)先后與被告人白某某、劉某某、徐某甲等人共謀，由被告人徐某甲擔(dān)任貴豆公司法人、由被告人劉某某化名“翟玲”擔(dān)任貴豆公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由被告人白某某協(xié)助孫某某于幕后實(shí)際控制貴豆公司，聘用理財(cái)產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)及人員并均使用化名進(jìn)行銷售活動(dòng)。2017年10月31日至2018年6月20日期間，貴豆公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或備案，通過(guò)發(fā)傳單、舉辦理財(cái)講課等方式向社會(huì)不特定公眾虛假宣傳其合作開(kāi)發(fā)“智能避雷”等項(xiàng)目，自制理財(cái)產(chǎn)品，以年化利率10.5%至16%的高額利息為誘餌，以借款名義向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資，且由孫某某實(shí)際控制、由朱濤（另案處理）擔(dān)任法定代表人的中融（北京**管理有限公司提供虛假擔(dān)保。貴豆公司非法集資的款項(xiàng)經(jīng)由孫某某的賬戶、被告人白某某的賬戶、以及被告人劉某某控制的貴豆公司賬戶等，用于人員開(kāi)支、公司經(jīng)營(yíng)成本、借新還舊、歸還外債及提現(xiàn)、還貸、消費(fèi)等，揮霍殆盡。其中，被告人白某某協(xié)助孫某某實(shí)際控制貴豆公司及其賬戶；被告人劉某某受孫某某指使分配非法集資款等；被告人徐某甲受孫某某收買代表貴豆公司向被害人進(jìn)行虛假宣傳等。經(jīng)司法審計(jì)，截止案發(fā)，孫某某伙同上述被告人等，向已報(bào)案的86名被害人非法集資共計(jì)達(dá)人民幣1200余萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣900余萬(wàn)元。

2019年2月2日，被告人白某某在河北省衡水市桃城區(qū)凱旋城小區(qū)一出租房?jī)?nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲，并于當(dāng)日羈押于當(dāng)?shù)乜词厮?019年4月16日，被告人劉某某在天津市濱海新區(qū)大港區(qū)勝利街曙光里小區(qū)39號(hào)樓2單元405室被公安機(jī)關(guān)抓獲，并于當(dāng)日羈押于當(dāng)?shù)乜词厮?019年6月5日，被告人徐某甲在東?？h某產(chǎn)業(yè)園內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲，并于當(dāng)日羈押于當(dāng)?shù)乜词厮?/span>

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人孫某某、錢某某、韓某某、徐某乙、王某甲、莊某某、王某乙、崔某某等人的證言；2、被害人鞠某某、朱某某、戴某某等人的陳述及辨認(rèn)筆錄；3、被害人信息登記表，借款合同書(shū)、理事會(huì)入職協(xié)議、擔(dān)保函等，財(cái)務(wù)憑證，涉案項(xiàng)目材料及宣傳資料等；4、工商登記資料等；5、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等；6、協(xié)助查詢通知書(shū)、銀行賬戶查詢明細(xì)、調(diào)取證據(jù)材料等；7、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)等；8、被告人白某某、劉某某、徐某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人白某某、劉某某、徐某甲伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人白某某、劉某某、徐某甲均系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢

2019年11月2日

附：

1、被告人白某某、劉某某、徐某甲現(xiàn)羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)光盤一張、書(shū)面材料九冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_?