尉某某人民檢察院　

起?訴?書

尉檢二部刑訴〔2019〕14號(hào)　

被告人白某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113021997********，漢族，初中畢業(yè)，住河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)，因犯盜竊罪，于2017年10月30日被武漢市武昌區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2017年12月6日刑滿釋放。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月12日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月18日被尉某某公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113021975********，漢族，初中畢業(yè)，住河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)**鎮(zhèn)**村，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月7日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被尉某某公安局逮捕。

被告人張某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129271976********，漢族，高中畢業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市輝縣市**村**號(hào)，因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月12日被尉某某公安局刑事拘留，于2019年4月18日被尉某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由開封市尉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人白某、劉某某、張某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2018年4月份，孫某某為了牟利，在武漢組織招募白某、周某某、魏某某、仝某某等人在網(wǎng)上和線下發(fā)放內(nèi)容為專業(yè)黑白戶貸款小卡片信息，以此虛假內(nèi)容召集中介組織社會(huì)人員去武漢辦理銀行卡。然后把辦好的銀行卡賣掉，孫某某共收購(gòu)銀行卡100余套，從中非法牟利二十余萬(wàn)元。該團(tuán)伙分工明確，孫某某直接與上家單線聯(lián)系，并負(fù)責(zé)總體工作安排，白某、周某某、魏某某、仝某某受孫某某領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)接待去武漢賣銀行卡的外地人員食宿安排、帶領(lǐng)外地人員去武漢各大銀行辦理銀行卡、在賓館監(jiān)視外地人員不能使用手機(jī)查閱網(wǎng)上銀行信息等日常工作，孫某某將倒賣他人銀行卡獲取的非法收益再以工資及提成的形式發(fā)放給白某、周某某、魏某某、仝某某等人。被告人白某在此工作兩個(gè)多月，收買、非法提供他人銀行卡20余張。

2018年4、5月份，朱某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了孫某某，并組織人辦理銀行卡，2018年11月，朱某某通過(guò)被告人劉某某、張某某聯(lián)系到南陽(yáng)的王某某，之后被告人劉某某、張某某和王某某組織方某、張某甲、楊某甲、吳某等8人，在被告人白某等人的對(duì)接、指導(dǎo)、帶領(lǐng)下，在武漢開辦銀行卡20余張，賣給了孫某某，后又要回10余張。2018年11月26日，嫌疑人使用方某辦理的銀行卡騙取高某甲、王某乙、王某丙等人196000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明證明被告人白某、劉某某、張某某的身份年齡情況；刑事判決書、刑滿釋放證明證明被告人白某的前科情況；輝縣公安局出具證明證明犯罪嫌疑人張某某無(wú)前科；南陽(yáng)市公安局出具證明證明被告人劉某某無(wú)前科；南陽(yáng)市公安局出具抓獲證明、查獲證明證明被告人劉某某、張某某被抓獲的情況；惠州鐵路公安處出具歸案情況說(shuō)明證明被告人白某被抓獲的情況；2.證人王某某、方某、朱某某、孫某某、周某某、魏某甲、仝某某、賈某某、張某丙的證言證明被告人白某、劉某某、張某某竊取、收買、非法提供信用卡信息的情況；3.被告人白某、劉某某、張某某的供述證明其竊取、收買、非法提供信用卡信息的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某、劉某某、張某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某刑滿釋放五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上的刑罰之罪，系累犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

尉某某人民法院　

檢察員：趙國(guó)奇

檢察員：田文生

（院印）

2019年9月24日　

附：

????1．被告人白某、劉某某現(xiàn)羈押于尉某某看守所；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。