天津市河西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津西檢公訴刑訴〔2019〕122號

被告人白文革，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼1201011966********，漢族，大專文化，北京**資本管理有限公司天津分公司總經(jīng)理，出生地天津市和平區(qū)，戶籍地天津市和平區(qū)**路**樓**號樓**門**號，現(xiàn)住天津市和平區(qū)**路**號**室。2018年3月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年4月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼1201011972********，漢族，中專文化，北京**資本管理有限公司天津分公司銷售總監(jiān)，出生地天津市河?xùn)|區(qū)，戶籍地天津市河?xùn)|區(qū)**道**里**號樓**棟**號，現(xiàn)住址同戶籍地。2016年5月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)?，同?月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。

被告人王宗蕊，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼1201051966********，漢族，大學(xué)本科，北京**資本管理有限公司天津分公司銷售總監(jiān)，出生地天津市河北區(qū)，戶籍地天津市河北區(qū)**路**里**號樓**門**號，現(xiàn)住天津市河西區(qū)**路**大廈**座**。2016年5月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)?，同?月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼商旖蚴泄簿趾游鞣志謭?zhí)行。

被告人劉莉嫻，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼1201021970********，漢族，大學(xué)本科，北京**資本管理有限公司天津分公司銷售總監(jiān)，出生地天津市河西區(qū)，戶籍地天津市河西區(qū)**路**園**號樓**門**號，現(xiàn)住址同戶籍地。2016年5月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)?，同?月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人白文革、王某某、王宗蕊、劉莉嫻涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月11日、12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人王彩虹的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2018年10月25日至2018年11月23日、自2019年1月7日至2019年2月2日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2018年10月11日至2018年10月25日、自2018年12月24日至2019年1月7日、自2019年3月2日至2018年3月16日）。

經(jīng)依法審查查明：2014年5月20日，**投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“**集團(tuán)”，另案處理）為向社會吸攬資金，在本市河西區(qū)投資設(shè)立北京**資本管理有限公司天津分公司（以下簡稱“**天津公司”），以口口相傳、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式承諾保本付息向社會公眾出售“**集團(tuán)”及其關(guān)聯(lián)公司的理財產(chǎn)品。

2015年7月，被告人白文革擔(dān)任“**天津公司”總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面工作。在明知公司不具備相應(yīng)資質(zhì)的情況下，采用上述方式向社會公眾公開吸攬資金。至案發(fā)，其帶領(lǐng)公司向社會公眾281人吸攬資金共計8920.0904萬元。

2015年8月，被告人王某某擔(dān)任“**天津公司”銷售總監(jiān)，在明知公司不具備相應(yīng)資質(zhì)的情況下，管理業(yè)務(wù)人員、推動業(yè)務(wù)開展、親自參與協(xié)商促進(jìn)業(yè)務(wù)達(dá)成，其任職期間帶領(lǐng)團(tuán)隊向社會公眾51人吸攬資金共計1414.7萬元。

2014年7月，被告人王宗蕊擔(dān)任“**天津公司”銷售總監(jiān)，在明知公司不具備相應(yīng)資質(zhì)的情況下，管理業(yè)務(wù)人員、推動業(yè)務(wù)開展、親自參與協(xié)商促進(jìn)業(yè)務(wù)達(dá)成，其任職期間帶領(lǐng)團(tuán)隊向社會公眾61人吸攬資金共計1692.8072萬元。

2014年8月至案發(fā)，被告人劉莉嫻擔(dān)任“**天津公司”銷售總監(jiān)，在明知公司不具備相應(yīng)資質(zhì)的情況下，管理業(yè)務(wù)人員、推動業(yè)務(wù)開展、親自參與協(xié)商促進(jìn)業(yè)務(wù)達(dá)成，其任職期間帶領(lǐng)團(tuán)隊向社會公眾22人吸攬資金共計1147.255萬元。

2018年3月8日，被告人白文革主動到公安機關(guān)投案；同年5月3日，被告人王某某、王宗蕊主動到公安機關(guān)投案；5月4日，被告人劉莉嫻主動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．工商登記材料、銀行賬戶流水等書證；

2.?證人何某某、歷某某等人的證言；

3.?投資人馬某某等人的證言；

4.?被告人白文革、王某某、王宗蕊、劉莉嫻的供述和辯解；

5.?審計報告；

6.前科材料、身份證明、案件來源及抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人白文革、王某某、王宗蕊、劉莉嫻非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

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檢察員：??楊??雪

代理檢察員：宋立倩

2019年3月11日???

附：

1．被告人白文革現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴泻訓(xùn)|區(qū)**道**里**；被告人王宗蕊現(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴泻游鲄^(qū)**路**大廈**座**號；被告人劉莉嫻被取保候?qū)徲谔旖蚴泻游鲄^(qū)**路**園**。

2．案卷材料和證據(jù)七十六冊。

3．量刑建議書十二份?！?/span>