江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2019〕319號　

被告人白某，男，1993年**月**日生，身份證號碼2112041993********，漢族，中專文化，大連**電子商務(wù)有限公司法定代表人、實(shí)際控制人，戶籍在遼寧省鐵嶺市清河區(qū)**鎮(zhèn)**堡**村**組**號。被告人白某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人樊某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼3207211993********，漢族，高中文化，大連**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。被告人樊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年3月28日被該分局取保候?qū)彛?月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼2102131993********，漢族，中專文化，大連**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在遼寧省大連市金州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年3月28日被該分局取保候?qū)彛?月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人白某、樊某某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人白某、樊某某、王某甲的辯護(hù)人的意見，聽取了被害人代表的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2019年7月5日依法延長審查起訴期限半個月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年7月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，同年8月14日再次收案；因案情復(fù)雜，于2019年9月14日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年2月間，被告人白某通過實(shí)際控制的大連**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”），先后雇傭被告人樊某某、王某甲及唐某某（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員。爾后，被告人白某組織上述業(yè)務(wù)員對外冒充北京慢性病普查中心專家、主任，虛構(gòu)可提供國家免費(fèi)用藥補(bǔ)貼福利的事實(shí)，并以需繳納建檔費(fèi)、解凍費(fèi)、個人所得稅等費(fèi)用為由，先后騙取蔣某甲、蔣某乙等被害人的錢款共計(jì)人民幣330000余元。其中，被告人白某參與詐騙金額為人民幣330000余元，被告人樊某某參與詐騙金額為人民幣60000余元，被告人王某甲參與詐騙金額為人民幣20000余元。

2019年2月26日，被告人白某、樊某某、王某甲在大連市中山區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲，各被告人均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局提供的各被告人戶籍資料、刑事案件偵破經(jīng)過、扣押清單、順豐公司收款賬目、快遞單等書證；

2.證人隋某某的證言；

3.被害人蔣某甲、賈某某等人的陳述；

4.被告人白某、樊某某、王某甲的供述；涉案人員黃某某、鞠某某、趙某某、王某乙、孫某某等人的供述；

5.無錫市公安局新吳分局出具的網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄；

6.無錫市公安局新吳分局通過網(wǎng)絡(luò)提取的蒲公英系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人白某、樊某某、王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人白某、樊某某、王某甲伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙私人財(cái)物，其中被告人白某、樊某某詐騙數(shù)額巨大，被告人王某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人白某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人樊某某、王某甲在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人樊某某、王某甲歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢察員：溫?瑤?

????2019年9月29日

附：

1.被告人白某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人樊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省大連市金州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**；?

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

4.適用簡易程序建議書1份。