浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書

嵊檢一部刑訴〔2020〕219號

被告人白威力，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3303811992********，漢族，高中文化，無業(yè)，住浙江省瑞安市**街道**巷**號。因本案于2020年2月16日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月20日被依法逮捕。

????本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人白威力涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月3日將案件退回嵊州市公安局補充偵查,該局于同年8月3日重新移送審查起訴。其間，已依法告知被告人白威力有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月起，阮某某（另案處理）注冊成立沈陽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“**公司”），被告人白威力和賈某某、林某某（均另案處理）等人為股東，武某某（另案處理）任法定代表人，公司陸續(xù)招募印某某、吳某甲、李某某、王某甲、陳某某（均另案處理）等人擔任公司審核部、今催部、后催部、財務(wù)部等部門負責人，吳某甲、廖某某、萬某某、夏某甲、張某甲、王某乙、徐某甲、徐某乙、張某乙（均另案處理）等人為審核、催收業(yè)務(wù)員。阮某某等人在運營放貸業(yè)務(wù)過程中設(shè)置“套路”，以網(wǎng)絡(luò)“借貸”為名騙取他人財產(chǎn)，并通過吳某甲（另案處理）的后催部對“逾期”未還款人員強行索債。周某甲、鄭某甲、周某乙、鄭某乙、王某丙、唐某某（均另案處理）等人所在的成都**科技有限公司（后為**網(wǎng)絡(luò)科技公司，以下分別簡稱“**公司”“**公司”）為“**公司”在放貸運營過程中提供放貸軟件和技術(shù)服務(wù)。2014年4月起，被告人白威力在明知是犯罪行為的情況下，仍籌集人民幣220萬元投資入股，作為“套路貸”放貸資金，并約定按相應(yīng)資比例收取分紅。

2018年8月至2019年9月，阮某某等人逐步形成以阮某某為首要分子，以被告人白威力和賈某某等人為骨干成員，印某某、吳某甲、武某某、李某某、王某甲、陳某某、周某甲、鄭某甲、周某乙為積極參加者，吳某甲、廖某某、萬某某、夏某甲、張某甲、王某乙、徐某甲、徐某乙、張某乙、鄭某乙、王某丙、唐某某等人為一般參加者的惡勢力犯罪集團，各成員之間分工明確，配合嚴密，共同實施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動。

以阮某某為首的犯罪集團先后向數(shù)萬人實施詐騙、敲詐勒索行為，造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響。該犯罪集團為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

2018年8月至2019年9月，阮某某先后從他人處購得“**錢柜”“**來花”“**獵人”等放貸類APP，從“**公司”購得“**掌柜”APP，通過外包推廣、中介介紹等方式獲取“客戶資源”。上述APP以“低利息、無抵押、放款快、額度高”等為誘餌，吸引他人注冊，并以審核個人資料為由，要求借款人提供姓名、家庭住址、身份證正反面照片，上傳手機中通訊錄信息、通話記錄等資料，為后續(xù)惡意催收做準備。審核通過后，借款人基于借款額度申請借款。該公司利用借款人急需資金的心理，在未全面介紹“借貸”細則的情況下，將發(fā)放的“貸款”自行扣除一周“服務(wù)費”（借款額度的30%-35%）后發(fā)放給借款人，放款后第六天今催部業(yè)務(wù)員對借款人進行還款提醒，以APP上虛高的總金額要求還款。放款后第七天客服將未還款名單備注后移交給后催部以辱罵、威脅等方式進行催收。

2019年5月至9月，該犯罪集團采取上述手段，從包括浙江嵊州人魏某某在內(nèi)的25000余名借款人處騙得人民幣2000余萬元。

案發(fā)后，嵊州市公安局從被告人白威力處扣押黑色iPhoneX手機一只，現(xiàn)暫存于嵊州市刑事涉案財物管理中心。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：短信記錄、銀行交易記錄等書證；

????2.證人證言：印某某、李某某、陳某某、武某某等人的證言；

????3.被害人陳述：被害人洪某某、夏某乙、梁某某等人的陳述；

????4.被告人供述和辯解：被告人白威力的供述和辯解；?

????5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：后臺數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人白威力以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人白威力系以阮某某為首要分子的惡勢力犯罪集團骨干成員，共同實施犯罪活動。故對被告人白威力應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????????????????????此??致

嵊州市人民法院???

副檢察長：鄭??哲???????????????????????????????????????????????????????????????

檢?察?員:?周??芳

?????????????????????????????????????檢察員助理：王俞彬

2020年8月31日

附：

1.被告人白威力現(xiàn)被羈押于嵊州市看守所；

2.隨案移送物品清單。