江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧江檢訴刑訴〔2019〕1470號(hào)

被告人番某某，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5330011995********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地云南省保山市，住云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。被告人番某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月7日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼5330231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地云南省保山市，住云南省保山市騰沖縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**社**號(hào)。被告人郭某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月16日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月21日變更為取保候?qū)彛?月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人番某某、郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月28日將本案退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，同年11月26日該分局重新移送本院審查起訴。2019年10月13日、12月26日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營(yíng)”組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)下屬經(jīng)理室進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)下屬經(jīng)理室由老總領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管（窗口）、經(jīng)晨總管（窗口）等職務(wù)，負(fù)責(zé)經(jīng)理室的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2017年以來，被告人番某某、郭某某與胡某某、鄔某某、李某某、謝某某、支某某、江某某（均已判決）等人加入“進(jìn)鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，且該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。被告人番某某擔(dān)任經(jīng)晨總管職務(wù)，郭某某擔(dān)任自律總管職務(wù)。

案發(fā)后，二被告人均被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人胡某某、鄔某某等人的證人證言；

3.被告人番某某、郭某某的供述和辯解；

4.證人胡某某、李某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人番某某、郭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人番某某、郭某某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：徐勝男

2019年12月25日

附：

1.被告人番某某現(xiàn)羈押于南京市看守所、被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份?！?/span>