江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧江檢訴刑訴〔2019〕1470號

被告人番某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼5330011995********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地云南省保山市，住云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**組**號。被告人番某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月7日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月12日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼5330231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地云南省保山市，住云南省保山市騰沖縣**鎮(zhèn)**村委會**社**號。被告人郭某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月16日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月21日變更為取保候審，同年9月16日經本院決定取保候審。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結，以被告人番某某、郭某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月16日已告知被告人有權委托辯護人、有權獲得法律幫助，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2019年10月28日將本案退回南京市公安局江寧分局補充偵查，同年11月26日該分局重新移送本院審查起訴。2019年10月13日、12月26日，本案依法延長審查起訴期限各十五日。

經依法審查查明：

“連鎖經營”組織不生產或銷售商品、不提供服務，系以“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達1040萬元。該組織實施五級三晉制，參加者根據自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊及團隊下屬經理室進行管理，團隊及團隊下屬經理室由老總領導，經理室內設大總管、自律總管、自律配合、能力總管（窗口）、經晨總管（窗口）等職務，負責經理室的運轉。

2017年以來，被告人番某某、郭某某與胡某某、鄔某某、李某某、謝某某、支某某、江某某（均已判決）等人加入“進鎖經營”傳銷組織，且該組織層級已達3級以上，組織成員已達30人以上。被告人番某某擔任經晨總管職務，郭某某擔任自律總管職務。

案發(fā)后，二被告人均被抓獲歸案，到案后如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經過等書證；

2.證人胡某某、鄔某某等人的證人證言；

3.被告人番某某、郭某某的供述和辯解；

4.證人胡某某、李某某等人的辨認筆錄。

本院認為，被告人番某某、郭某某組織、領導傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人番某某、郭某某共同實施組織、領導傳銷活動的行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構成共同犯罪。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：徐勝男

2019年12月25日

附：

1.被告人番某某現(xiàn)羈押于南京市看守所、被告人郭某某現(xiàn)取保候審于居住地；

2.案卷材料和證據7冊；

3.適用簡易程序建議書1份。