廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢二部刑訴〔2020〕Z1194號(hào)

被告人申某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305221977********，漢族，高中文化程度，廣州**貿(mào)易有限公司法定代表人，戶籍所在地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)。2008年12月18日因犯信用卡詐騙罪被湖南省株洲市天元區(qū)人民法院判處三年有期徒刑，并處罰金五萬元，2010年10月20日刑滿釋放。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月23日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人申某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人申某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月，被告人申某某與廣州市**大藥房連鎖有限公司（以下簡稱**公司）負(fù)責(zé)人陳某某、勞某某經(jīng)協(xié)商后，由勞某某和**公司作為名義上的股東，設(shè)立空殼企業(yè)廣州**貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司），由被告人申某某任法定代表人和實(shí)際控制人。

2015年5月初，被告人申某某以**公司的名義與**銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱**銀行）簽訂一份《授信合同》，約定：在2015年5月11日至2016年5月10日的授信期限和最高額授信額度人民幣2000萬元內(nèi)，**公司可申請(qǐng)一次或分次使用上述授信額度用于開具匯票承兌；**銀行經(jīng)審查認(rèn)為符合本合同約定的，應(yīng)該與**公司再簽訂相應(yīng)授信業(yè)務(wù)的具體合同或協(xié)議，擔(dān)保方式為**公司作為保證人提供保證擔(dān)保，且雙方另行約定上述授信額度內(nèi)再行簽訂的相應(yīng)授信業(yè)務(wù)的具體合同或協(xié)議的擔(dān)保方式為授信額度等值的存單質(zhì)押。

2015年5月中旬開始，被告人申某某與廣州市**建材有限公司（以下簡稱**公司）的負(fù)責(zé)人李某甲交往過程中，獲知李某甲急需資金周轉(zhuǎn)后，預(yù)謀騙取被害人李某甲錢財(cái)以歸還其之前拖欠李某乙等人的高利貸債務(wù)，遂向被害人李某甲隱瞞向**銀行申請(qǐng)授信額度須提供等值存單質(zhì)押、自己無能力履約和已大量欠債等事實(shí)，謊稱可以以**公司的名義從**銀行申請(qǐng)2000萬元貸款提供給被害人李某甲使用，后于2015年6月5日以**公司的名義與被害人李某甲經(jīng)營的**公司簽訂一份《合作協(xié)議書》，約定以**公司的名義向**銀行貸款人民幣2000萬元后提供給**公司使用，**公司須按照貸款本金的12%向**公司支付年利息，且被告人申某某還虛構(gòu)向**銀行申請(qǐng)貸款須提供人民幣200萬元保證金的事實(shí)，要求被害人李某甲向**公司在**銀行的對(duì)公賬戶中轉(zhuǎn)賬人民幣200萬元作為上述貸款的保證金。同年6月8日，被害人李某甲向上述賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣200萬元，被告人申某某即于同日通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式分多次將其中的130萬元轉(zhuǎn)至其他賬戶用于歸還其之前所欠高利貸債務(wù)，并于同年6月15日前將上述對(duì)公賬戶余款70萬元全部轉(zhuǎn)至其他賬戶，其中，約26萬元用于歸還其之前欠債，余款約人民幣44萬元用于其個(gè)人和家庭消費(fèi)。后經(jīng)被害人李某甲多次催促，被告人申某某均以各種理由拒絕履行上述《合作協(xié)議書》約定的合同義務(wù)，并隨后拒不與被害人李某甲聯(lián)系并逃匿。

2020年4月23日，公安人員在廣州市白云區(qū)**山莊**街**號(hào)**房抓獲被告人申某某。

本院認(rèn)為，被告人申某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人申某某在有期徒刑執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人申某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：張永昌

2020年7月22日

附：

1.被告人申某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光盤2份。

3.證據(jù)目錄和證人名單各1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。