上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕5658號

被申某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4107251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省**路**鄉(xiāng)**村**號。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人節(jié)少晨，男，1991年**月**日生，公民身份號碼4128251991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在河南省上蔡縣**鎮(zhèn)**村**莊**組**號。2020年5月30日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人寇某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4110251994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省襄城縣**鄉(xiāng)**村。2020年5月30日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人申某某、節(jié)少晨、寇某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年起，常某某（另處）在河南省鄭州市金水區(qū)租借辦公地點，并以客戶虧損額60%、80%的高額分成比例招攬被告人申某某、節(jié)少晨、竇某某及李某某、劉某某、石某某、范某某、韓某某、侯某某（均另處）等人為代理，由各代理在網(wǎng)絡(luò)上通過使用虛假身份、虛構(gòu)投資盈利、隱瞞平臺非法性、假意合伙入金等方式誘騙被害人付款至其控制的微信及銀行卡入金，在其租賃的假冒期貨網(wǎng)站（濟商）及平臺（MT4）內(nèi)進行投資，后冒充投資指導(dǎo)老師身份進行喊單，利用高額手續(xù)費、買賣點差、強制平倉等方式致使客戶大量虧損，以非法占有客戶入金本金。

經(jīng)審計：2018年9月14日至2020年3月26日，本案25名被害人付款至常某某控制的平臺入金賬戶合計人民幣7,218,393.00元，收回資金合計1,733,019.95元。

經(jīng)本院審查認定：被告人節(jié)少晨參與騙取被害人曾某某合計人民幣76萬余元；被告人寇某某參與騙取被害人王某某合計人民幣14萬余元；被告人申某某使用個人銀行賬戶幫助常某某收取贓款合計人民幣200余萬元。

2020年5月26日、5月27日、5月28日，被告人申某某、節(jié)少晨、寇某某先后被公安人員抓獲，到案后均如實供述了上述基本犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人曾某某、王某某等25人的陳述及相關(guān)書證，證實其在濟商金融平臺投資期貨錢款損失的經(jīng)過、金額及詐騙分子的作案微信、QQ信息等。

2.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告，證實本案各被害人的損失情況及部分被告人的獲利情況。

3.同案犯罪嫌疑人常某某、李某某、劉某某、石某某、范某某、韓某某、侯某某的供述及簽字確認的手機截圖、聊天記錄、客戶信息截圖等，證實三名被告人伙同常某某實施詐騙的經(jīng)過。

4.公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及各被告人到案的經(jīng)過。

5.被告人申某某、節(jié)少晨、寇某某的供述，證實其均對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人申某某、節(jié)少晨、寇某某對基本犯罪事實無異議，被告人寇某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人申某某、節(jié)少晨、寇某某伙同他人以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取公民財物，其中被告人申某某、節(jié)少晨犯罪數(shù)額特別巨大、被告人寇某某犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人寇某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人申某某在共同犯罪中起輔助、次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人申某某、節(jié)少晨、寇某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱波

2020年9月25日

附：

1．被告人申某某、節(jié)少晨、寇某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊、審計報告一冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．《征詢值班律師/辯護律師意見書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?