重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝北檢刑訴〔2020〕Z787號(hào)

被告人申某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102221969********，漢族，小學(xué)文化程度，公司職員，出生地重慶市巴南區(qū),住重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年10月24日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留, 同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人申某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月25日、4月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月25日、5月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月10日、3月26日、6月9日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年11月23日，廖某某、周某某（均另案處理）共謀后，共同出資租賃楊某某位于重慶市兩江新區(qū)**路**號(hào)的房屋，成立重慶市**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“**公司”），由廖某某擔(dān)任公司**，周某某擔(dān)任公司**，二人先后招募何某某（另案處理）擔(dān)任公司**，招募被告人申某某及濮某某、范某某、汪某某（均另案處理）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)**。上述人員通過采取網(wǎng)絡(luò)、電話聯(lián)系等方式尋找具有資金需求客戶，謊稱**公司具有融資借貸實(shí)力，騙取客戶前來公司洽談貸款事宜，假意為客戶辦理貸款融資業(yè)務(wù)。在此過程中，上述人員按照固定套路，分工合作騙取他人財(cái)物，即在與有資金需求的被愛人取得聯(lián)系后，先期安排人員前往被害人所在地進(jìn)行實(shí)地考察，獲取被害人企業(yè)、資金信息，謊稱可以提供貸款，騙取被害人信任，期間由被害人安排食宿、接待、吃請(qǐng)等；后電話告知被害人經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可以發(fā)放貸款，騙取被害人前往重慶**公司面談簽訂協(xié)議，期間以為能夠盡快落實(shí)貸款為名，騙取被害人到其指定的煙酒店、飯店、娛樂場(chǎng)所等購買名貴煙酒、請(qǐng)客吃飯、唱歌，從中獲取返現(xiàn)牟利；之后，以辦理增資、繳納資金占用費(fèi)、律師費(fèi)等多種名義進(jìn)一步騙取被害人財(cái)物；最后，假借客戶資質(zhì)、股權(quán)或抵押物不達(dá)標(biāo)，不符合第三方擔(dān)保等條件，設(shè)置障礙，制造被害人因自身原因?qū)е虏荒苜J款的假象，拖延放貸直至被害人被迫棄貸，給被害人造成重大損失。對(duì)詐騙所得，由廖某某、周某某按照比例分配給洽談業(yè)務(wù)的人員，剩余所得由廖某某、周某某二人進(jìn)行平分。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年4月至2019年5月，被告人申某某伙同周某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人龍某某49000元。其中，申某某冒充業(yè)務(wù)**并以考察被害人公司為名騙取被害人5000元，申某某與周某某一起以疏通公司高層為由騙取被害人購買煙酒等花費(fèi)24000元，后周某某以要求受害人做律師見證書導(dǎo)致被害人損失20000元。

2、2019年4月至2019年6月初，被告人申某某伙同廖某某、汪某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人田某某20000元。其中，汪某某冒充項(xiàng)目**并參與考察被害人公司，廖某某、汪某某、申某某一起以辦理貸款要疏通公司高層為由騙取被害人購買煙酒花費(fèi)20000元。

3、2019年4月至5月，被告人申某某伙同汪某某、周某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人吳某某34000元。其中，申某某以考察被害人公司還款能力為由騙取被害人考察費(fèi)5000元，周某某、汪某某以辦理貸款要疏通公司高層為由騙取被害人購買煙酒花費(fèi)29000元。

4、2019年5月，被告人申某某伙同周某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人龔某某8000元。

5、2019年6月，被告人申某某伙同廖某某、周某某等人以**公司的名義采取上述方式騙取被害人郭某某32000元。其中，申某某以考察名義騙取被害人5000元，并伙同廖某某、周某某等人以辦理貸款需要疏通公司高層為由，騙取被害人請(qǐng)吃飯、在KTV娛樂、購買煙酒等共計(jì)花費(fèi)27000元。

綜上，被告人申某某共參與詐騙5次，詐騙金額143000元。

2019年10月21日，被告人申某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照、發(fā)

票、合同、投資協(xié)議、微信聊天記錄、刑事判決書等書證；

2.證人廖某某、周某某、何某某、范某某、濮某某等人的證言；

3.被害人龍某某、田某某、吳某某等人的陳述；

4.被告人申某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人申某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人申某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人申某某在犯罪活動(dòng)中起次要作用，是從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人申某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。建議判處被告人申某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：秦 晴

檢察官助理：李 博

2020年6月18日

附件：1.被告人申某某現(xiàn)被羈押于重慶市北碚區(qū)看守所。

2. 案卷材料和證據(jù)三十冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。