江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧浦檢訴刑訴〔2019〕1197號(hào)

被告人申某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼4123271982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于河南省柘城縣，住河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人申某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月29日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人申某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月5日告知被告人申某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審閱了全部案件材料。2019年12月4日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年初，被告人申某某在他人的介紹下加入名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的傳銷(xiāo)組織，并發(fā)展其他成員加入。該組織要求參加者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)份額獲得加入資格,每名成員可發(fā)展3名直接下線(xiàn),并依靠發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)份額進(jìn)行計(jì)酬和返利,并采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別，三晉是指主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式進(jìn)行管理。

為便于統(tǒng)一管理，該傳銷(xiāo)組織設(shè)有若干大區(qū)，每個(gè)大區(qū)下設(shè)若干大組，每個(gè)大組設(shè)組長(zhǎng)（大組老總），自律老總、自律配合老總、能力老總、能力配合老總等職位，由老總級(jí)別的傳銷(xiāo)人員擔(dān)任，在大組組長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本大組的相關(guān)傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行組織、管理，并與其他大組共同開(kāi)展相關(guān)組織、管理工作，組長(zhǎng)同時(shí)還兼任大區(qū)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。每個(gè)大組下設(shè)若干經(jīng)理室，每個(gè)經(jīng)理室設(shè)直管老總，負(fù)責(zé)對(duì)該經(jīng)理室的直接領(lǐng)導(dǎo)，并設(shè)大總管、自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、申購(gòu)總管、經(jīng)晨窗口等職位，負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理室傳銷(xiāo)人員和傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行日常組織、管理，各大組下設(shè)經(jīng)理室各窗口之間進(jìn)行互動(dòng)交流，共同開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。

被告人申某某于2016年10月在馬某某經(jīng)理室晉升到老總級(jí)別，申某某按照本傳銷(xiāo)組織上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排，了解上級(jí)的工作要求，并將工作要求傳達(dá)到下屬經(jīng)理室；與本大組其他老總級(jí)別的傳銷(xiāo)人員一起，通過(guò)參與下屬經(jīng)理室總管會(huì)的方式管理下屬經(jīng)理室的事務(wù)；前往下屬經(jīng)理室宣傳組織前景，穩(wěn)定人員情緒。

經(jīng)查，申某某所在的馬某某經(jīng)理室屬于該傳銷(xiāo)組織的第四大組，該大組下屬馬某某、李某某、賈某某、孫某某（均另案處理）等4個(gè)經(jīng)理室，其中馬某某經(jīng)理室有傳銷(xiāo)人員30人以上，李某某經(jīng)理室有傳銷(xiāo)人員50人以上，賈某某經(jīng)理室有傳銷(xiāo)人員30人以上。

2019年7月29日被告人申某某到河南省柘城縣起臺(tái)鎮(zhèn)派出所投案，申某某到案后未能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人馬某某、李某某、王某某、江某某等人的證言；

3.被告人申某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人申某某伙同他人以利益引誘，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：李燕?

2019年12月12日

附：

????1.被告人申某某現(xiàn)羈押于浦口區(qū)看守所；?

2.全部案卷材料。