湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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長開檢刑訴〔2020〕154號

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被告人申某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5002281996********，漢族，高中文化，無固定職業(yè),戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**村**組**號，現(xiàn)住地長沙市雨花區(qū)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月23日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市開福區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被長沙市公安局開福分局逮捕。

被告人許某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4451221970********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號，現(xiàn)住地長沙市天心區(qū)**棟**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月23日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)長沙市開福區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被長沙市公安局開福分局逮捕。

被告人聶某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼5112241976********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè),戶籍所在地重慶市萬州區(qū)*****村**組**號，現(xiàn)住地長沙市雨花區(qū)**市場**棟**房。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月23日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市開福區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被長沙市公安局開福分局逮捕。

被告人馮某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4508211995********，漢族，中專文化，無固定職業(yè),戶籍所在地廣東省肇慶市德慶縣**街道****路***，現(xiàn)住地長沙市芙蓉區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月23日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市開福區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被長沙市公安局開福分局逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3713291990********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地山東省臨沂市臨沭縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住地長沙市芙蓉區(qū)**小區(qū)**棟**單元**。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月23日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市開福區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被長沙市公安局開福分局逮捕。

被告人劉某甲，女，1974年**月**日出生，身份證號碼4451221974********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**樓**號**，現(xiàn)住地長沙市天心區(qū)**棟**房。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月23日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；經(jīng)長沙市開福區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被長沙市公安局開福分局逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人申某某、許某某、聶某某、馮某某、王某某、劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人許某某、劉某甲及其辯護(hù)律師的意見，聽取了其他被告人及其值班律師的意見，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。被告人申某某、許某某、聶某某、馮某某、王某某、劉某甲均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2020年期間，以劉某乙（另案處理）為首的傳銷組織盤踞在我市開福區(qū)月湖大市場，通過以購買人民幣3800元或3300元一份的所謂虛擬產(chǎn)品成為家庭成員，進(jìn)行“五級三晉制、資本運(yùn)作連鎖經(jīng)營”的1040工程傳銷犯罪活動。劉某乙擔(dān)任總裁級老總一職，通過任命被告人申某某、許某某、聶某某、馮某某、王某某等下級老總擔(dān)任組長、自律總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)、能力總監(jiān)等相關(guān)職務(wù)，直接領(lǐng)導(dǎo)管理其組織體系內(nèi)家庭大總管及相關(guān)家庭涉?zhèn)鞒蓡T。被告人劉某乙傳銷組織體系內(nèi)的家庭團(tuán)隊(duì)包括“徐某某”家庭、“郭某某”家庭、“袁某某”家庭等家庭團(tuán)隊(duì)，分布在長沙市開福區(qū)月湖大市場、長沙市芙蓉區(qū)銀港水晶城等地。

被告人申某某于2015年7月加入傳銷組織，案發(fā)時(shí)任組長，直接對劉某乙負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)管理被告人聶某某、馮某某、王某某等下級老總工作。

被告人許某某于2015年底、2016年初加入傳銷組織，案發(fā)時(shí)任自律總監(jiān)，與被告人申某某一起協(xié)助劉某乙管理下級老總和相關(guān)家庭團(tuán)隊(duì)。

被告人聶某某于2012年2月加入傳銷組織，案發(fā)時(shí)任經(jīng)晨總監(jiān)并主管“郭某某”家庭?！肮衬场奔彝ビ袇悄衬车燃彝コ蓡T32人。

被告人馮某某于2016年8月加入傳銷組織，案發(fā)時(shí)任能力總監(jiān)并主管“袁某某”家庭?！霸衬场奔彝ビ悬S某某等家庭成員31人

被告人王某某于2014年10月來加入傳銷組織，案發(fā)時(shí)任老總并主管“徐某某”家庭?！靶炷衬场奔彝ビ许n克松等家庭成員32人

被告人劉某甲于2017年加入傳銷組織，案發(fā)時(shí)任“袁某某”家庭自律總管，負(fù)責(zé)“袁某某”家庭成員的紀(jì)律工作。

到案后被告人申某某、許某某、聶某某、馮某某、王某某、劉某甲能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、立案決定書、戶籍材料、到案及扣押經(jīng)過、扣押決定書及扣押物品清單（家庭成員表、簽到表等）、微信聊天記錄等書證及物證照片；2.證人郭某某、袁某某、徐某某、吳某某、黃某某、韓某某的證言；3.被告人申某某、許某某、聶某某、馮某某、王某某、劉某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人申某某、許某某、聶某某、馮某某、王某某、劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人申某某、許某某、聶某某、馮某某、王某某、劉某甲以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，六名被告人負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)內(nèi)部參與傳銷活動人員在三級三十人以上，六名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。六名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；六名被告人到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人申某某、許某某有期徒刑二年，并處罰金，不適用緩刑；建議判處被告人聶某某、馮某某、王某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑；建議判處被告人劉某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：蔡金戈

2020年8月6日

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附：1.被告人申某某、許某某、馮某某、王某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所；被告人聶某某、劉某甲現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所

2.移送案卷材料和證據(jù)共三冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份

4.《適用速裁程序建議書》一份

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