上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕648號(hào)

被告人申某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼:?3424221994********，漢族，初中文化，上海普利展覽有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普利公司”）業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2019年12月10日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年12月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕，同年2月20日由上海市公安局嘉定分局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4305231990********，漢族，高中文化，普利公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍在湖南省祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2019年12月16日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年12月18日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕，同年2月20日由上海市公安局嘉定分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人申某某、羅某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人申某某、羅某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，王文剛（已判決）等人設(shè)立普利公司，租賃本市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路720號(hào)歆翱商務(wù)大廈302室作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，招募業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員、行政、財(cái)務(wù)等人員，以普利公司提供展覽、拍賣(mài)等服務(wù)的名義，通過(guò)電話(huà)、微信等方式，誘騙持有文玩藏品的客戶(hù)至公司，由公司人員接待，經(jīng)鑒定師鑒定藏品后，使客戶(hù)誤以為藏品價(jià)值不菲且經(jīng)展覽等方式能被高價(jià)收購(gòu)，騙取客戶(hù)簽訂合同并支付展覽、拍賣(mài)等服務(wù)費(fèi)。其間，被告人申某某、羅某某系公司業(yè)務(wù)員，為牟取非法利益，負(fù)責(zé)聯(lián)系、接待客戶(hù)等，騙取客戶(hù)錢(qián)款。其中被告人申某某參與詐騙被害人吳某某人民幣（以下幣種相同）30,000元，被告人羅某某參與詐騙被害人徐某某28,000元。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，被告人申某某、羅某某分別于2019年12月9日、12月16日被抓獲。各被告人到案后均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人吳某某的陳述及辨認(rèn)筆錄、服務(wù)合同書(shū)、服務(wù)協(xié)議附件、收據(jù)、POS簽購(gòu)單、微信記錄、普利公司業(yè)績(jī)登記表等，證實(shí)被害人吳某某經(jīng)電話(huà)聯(lián)系后攜藏品至普利公司，由被告人申某某接待，并由鑒定師進(jìn)行鑒定、估價(jià)，后經(jīng)介紹簽訂服務(wù)合同并支付費(fèi)用30,000元的事實(shí)；

2.被害人徐某某的供述及辨認(rèn)筆錄、服務(wù)合同書(shū)、服務(wù)協(xié)議附件、收據(jù)、農(nóng)業(yè)銀行憑證、普利公司業(yè)績(jī)登記表等，證實(shí)被害人徐某某經(jīng)電話(huà)聯(lián)系后攜藏品至普利公司，由被告人羅某某接待，并由鑒定師進(jìn)行鑒定、估價(jià)，后經(jīng)介紹簽訂服務(wù)合同并支付費(fèi)用28,000元的事實(shí)；

3.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、普利公司POS機(jī)相關(guān)信息及交易明細(xì)、王波的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)各被害人被騙取錢(qián)款的具體金額；

4.同案人員王文剛等人的供述，同案關(guān)系人徐某某、李某某、施某某、蔡某某的供述，微信聊天記錄截圖，微信賬號(hào)及昵稱(chēng)等信息截圖，相關(guān)照片等，證實(shí)普利公司相關(guān)人員向被害人謊稱(chēng)能提供展覽、拍賣(mài)服務(wù)出售藏品，與被害人簽訂合同，騙取展覽費(fèi)等費(fèi)用的事實(shí)；

5.搜查證、搜查筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2019年3月20日對(duì)位于本區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路720號(hào)歆翱商務(wù)大廈302室的普利公司進(jìn)行搜查的情況；

6.扣押決定書(shū)、扣押清單、隨案移送清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案人員的手機(jī)等物，并對(duì)普利公司內(nèi)查獲的62,000元、硬盤(pán)、POS機(jī)、U盤(pán)、印章等物品予以扣押并隨案移送的情況；?

7.刑事判決書(shū)等書(shū)證，證實(shí)同案人員王文剛等人到案后向被害人退賠及因本案被判刑的情況；

8.扣押決定書(shū)、扣押清單、農(nóng)業(yè)銀行回執(zhí)等書(shū)證，證實(shí)被告人已向被害人退賠的情況；

9.檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記材料等，證實(shí)普利公司的注冊(cè)成立、經(jīng)營(yíng)范圍等情況；

10.受案登記表、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證實(shí)本案案發(fā)、偵破及各被告人到案的經(jīng)過(guò)；

11.常住人口基本信息查詢(xún)，證實(shí)各被告人的主體身份等情況；

12.被告人申某某、羅某某的供述，均印證上述基本事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人申某某、羅某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人申某某、羅某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人申某某、羅某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人申某某、羅某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。各被告人如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠等情節(jié)，建議對(duì)被告人申某某、羅某某均處六個(gè)月有期徒刑，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官：張曉蘭

??2020年6月11日

附：

1.被告人申某某、羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤〉兀?/span>申某某聯(lián)系方式：1872197****；羅某某聯(lián)系方式：1338189****）

2.案件材料和證據(jù)2冊(cè)（已在同案人員盧唯等人起訴時(shí)移送）

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。