秦皇島市海港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2019〕659號(hào)

被告人申某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103041976********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地四川省自貢市大安區(qū)**壩**棟**門附**號(hào)，現(xiàn)住址秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年12月23日被秦皇島市公安局海港分局依法刑事拘留，?2019年1月29日被秦皇島市海港區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所。

被告人周某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103021975********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地四川省自貢市自流井區(qū)**井**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住址秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年12月23日被秦皇島市公安局海港分局依法刑事拘留，?2019年1月29日被秦皇島市海港區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所。

本案由秦皇島市公安局海港分局偵查終結(jié)，以被告人申某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年申某某投入43500元15單，在河北省秦皇島市加入“遼寧中綠生物科技有限公司”傳銷組織。該組織要求參加者繳納至少1單（2900元）的入門費(fèi)，以處對(duì)象或合作做生意為由，誘騙參加者去拉人頭，虛假承諾高額回報(bào)，并按照“經(jīng)理-科長(zhǎng)-主任-組長(zhǎng)-業(yè)務(wù)員”的層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。申某某先后發(fā)展了周某某、申某某、趙某某為其直接下線人員，其下線人員又繼續(xù)發(fā)展新的下線人員，至2017年10月，申某某直接和間接下線人員投單數(shù)達(dá)到1130單，申某某升為經(jīng)理級(jí)別，開始領(lǐng)導(dǎo)其傳銷團(tuán)隊(duì)人員。其中周某某作為申某某下線人員，發(fā)展了包括主任、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員三級(jí)共80余人五百余單。其后，周某某成為申某某團(tuán)隊(duì)“網(wǎng)領(lǐng)”和管局，通過(guò)建立微信群“精英部隊(duì)”管理申某某團(tuán)隊(duì)的日常事務(wù)、接收下線報(bào)單、報(bào)寢、組織團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、發(fā)放人員工資等工作。期間，申某某、周某某團(tuán)隊(duì)接收繆某某、黃某某、崔某某等主任科長(zhǎng)級(jí)別人員報(bào)單91人，137單。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人胡某某、陸某某、張某某等人的證言；3.被告人申某某、周某某的供述與辯解；4.檢查、提取筆錄。

本院認(rèn)為，以“遼寧中綠生物科技有限公司”為名的組織要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，屬于非法傳銷組織。被告人申某某、周某某參與中綠生物科技有限公司的傳銷活動(dòng)，均系傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且屬于情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

秦皇島市海港區(qū)人民法院

檢察員：谷佳佳

2019年9月23日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，單行材料1份，量刑建議書2份。