上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2020〕84號(hào)

被告人申利某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼3422241980********，漢族，小學(xué)文化，原系上海**管理有限公司、安徽**有限公司法定代表人，戶籍在安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村。2019年9月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年12月5日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人申利某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同年1月17日、4月2日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于同年2月14日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局于次月12日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人申利某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月3日，上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）在普陀區(qū)注冊(cè)成立，由被告人申利某擔(dān)任法定代表人，注冊(cè)資金人民幣3000萬(wàn)元（以下幣種相同），租賃本市普陀區(qū)安遠(yuǎn)路518號(hào)605室作為公司經(jīng)營(yíng)地。該公司實(shí)際控制人占某某（另案處理）在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以被告人申利某為公司法定代表人，先后雇傭廖某某等多名業(yè)務(wù)員通過(guò)撥打電話、宣傳推介等宣傳方式，以承諾18%-24%高額年化利率為誘餌，以安徽**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）集資擴(kuò)大生產(chǎn)為名，向不特定公眾簽訂協(xié)議吸收公眾存款。經(jīng)鑒定，2016年7月至2017年8月，**公司與曹某某等130余人簽訂300余份個(gè)人出借協(xié)議，吸收人民幣1600余萬(wàn)元，尚有1300余萬(wàn)元未返還。

2019年9月4日，被告人申利某在福建省福鼎市被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人高某某、蔡某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明其向**公司投資，公司宣稱**公司融資擴(kuò)大生產(chǎn)和投資人簽訂投資合同、收取投資款、組織投資人開(kāi)會(huì)等，占某某為實(shí)際控制人，申利某為法定代表人，后公司無(wú)法兌付本金和利息等事實(shí)。

2.證人辛某某的證言，證明其應(yīng)占某某要求，介紹被告人申利某與占某某認(rèn)識(shí)合作開(kāi)辦公司等事實(shí)。

3.證人武某某的證言，證明其應(yīng)**公司董事長(zhǎng)賈某某要求辦理農(nóng)業(yè)銀行卡并交賈使用，**公司于2016年底不再生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等事實(shí)。

4.《個(gè)人出借協(xié)議》、收款確認(rèn)書、銀行轉(zhuǎn)賬流水等書證，證明投資人高某某等人與**公司簽訂出借協(xié)議并支付投資款的情況，協(xié)議中約定了投資金額、年化收益等事實(shí)。

5.租賃協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商資料，證明**公司、**公司注冊(cè)成立、變更及經(jīng)營(yíng)地等情況。

6.上海**有限公司司法鑒定意見(jiàn)書，證明2016年7月至2017年8月，**公司與曹某某等130余人簽訂300余份個(gè)人出借協(xié)議，吸收人民幣1600余萬(wàn)元，尚有1300余萬(wàn)元未返還的事實(shí)。

7.查封決定書、查封清單，證明公安機(jī)關(guān)依法查封**公司廠房和辦公樓等事實(shí)。

8．公安機(jī)關(guān)出具的臨時(shí)寄押證明、抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況、常住人口基本信息，證明被告人申利某的到案情況及身份情況。

9.視聽(tīng)資料及照片若干，證明被告人申利某工作職責(zé)等事實(shí)。

10．被告人申利某的供述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明其應(yīng)占某某要求任**公司法定代表人、**公司法定代表人，該公司以高額年化利率向不特定人群吸收資金的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人申利某對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人申利某伙同他人向不特定公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人申利某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處罰。被告人申利某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人申利某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢??察??官?張楚昊

檢察官助理?路艷妮

2020年4月8日

附件：1.被告人申利某現(xiàn)羈押于上海普陀區(qū)看守所

2.偵查卷宗二十六冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

5.辯護(hù)律師，趙炫，上海申如律師事務(wù)所，1862135****?

6.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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