成都市金牛區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

成金檢公訴刑訴〔2020〕12號(hào)　

被告人申某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103291982********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，河南省伊川縣人，戶籍所在地：河南省洛陽(yáng)市伊川縣**鎮(zhèn)**西區(qū)**排**號(hào)。2019年4月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年5月16日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人申某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查二次，該局于2019年11月28日再次移送審查起訴。期間，經(jīng)本院檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，四川**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**投資公司”）注冊(cè)登記成立，法定代表人為康某某，住所位于成都市成華區(qū)**路**號(hào)。2014年9月，被告人申某某著手將**投資公司的法定代表人變更為張某某，股東變更為張某某、羅某某，并以成都市金牛區(qū)**街**號(hào)**棟**層**號(hào)（原?“**投資公司”經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，申某某擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的全面管理，伍某某（已判決）為業(yè)務(wù)經(jīng)理。2014年10月至12月，**投資公司在未開(kāi)展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)且未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，組織業(yè)務(wù)員以發(fā)放宣傳單等方式，宣傳該公司作為擔(dān)保方為四川**食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**食品公司）籌集投資款，并承諾月利率1.5%至1.8%的高息回報(bào)，向王某甲等10余人非法吸收存款共計(jì)149萬(wàn)元（包含接收原來(lái)在**投資公司投資的客戶資金，截至案發(fā)時(shí)已經(jīng)退還本金11萬(wàn)元）。

**投資公司使用POSE機(jī)（申辦的商戶名為四川**，商戶號(hào)為Z020000********,終端號(hào)******)吸收投資人資金后，將款轉(zhuǎn)給持卡人為王某乙、開(kāi)戶行為中國(guó)工商銀行62122644020********的賬戶中。經(jīng)查，該P(yáng)OS機(jī)共計(jì)收到投資款54萬(wàn)元，均轉(zhuǎn)入王某乙的中國(guó)工商銀行賬戶中。

經(jīng)查實(shí)，**公司并未委托**公司代為融資，經(jīng)鑒定，**公司《投資服務(wù)合同》上“**公司”印章不是**公司印章所蓋印。

被告人申某某于2019年4月11日到公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄、鑒定意見(jiàn)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人申某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人申某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人申某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人申某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院　

檢察員：李慈學(xué)

?書(shū)記員：王雨晴

??2020年1月8日

?

附：

????1．被告人申某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)、光盤(pán)肆張。

3．提訊證和換押證各壹份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。