貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

仁懷檢刑訴〔2020〕150號(hào)

被告人田某，曾用名田小兵，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301984********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地貴州省仁某某**街道辦事處**村**組，現(xiàn)住仁某某**街道辦事處**社區(qū)**組。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年4月16日被仁某某公安局刑事拘留，于2020年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月1日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕；現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人田某詐騙案，于2020年6月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年6月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月左右的一天，被告人田某經(jīng)王某某聯(lián)系介紹與被害人袁某某、崔某某認(rèn)識(shí)后并在仁某某鹽津街道辦事處九天大酒店的一房間內(nèi)商量辦理貴州茅臺(tái)酒專(zhuān)賣(mài)店的事情，當(dāng)時(shí)因價(jià)格問(wèn)題未能協(xié)商一致后，田某與王某某離開(kāi)。次日早上，被告人田某將自己的電話(huà)聯(lián)系方式通過(guò)他人轉(zhuǎn)交的方式告知袁某某、崔某某，并要求袁某某、崔某某與其聯(lián)系。袁某某按照被告人田某提供的聯(lián)系方式與被告人田某聯(lián)系，田某在電話(huà)中告知袁某某其系貴州茅臺(tái)酒廠的供銷(xiāo)科長(zhǎng)，有能力幫助辦理貴州茅臺(tái)酒專(zhuān)賣(mài)店。經(jīng)聯(lián)系后三人共同協(xié)商，約定由袁某某、崔某某共同支付188萬(wàn)元作為辦理茅臺(tái)酒專(zhuān)賣(mài)店的紅包費(fèi)用（即給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的費(fèi)用），后袁某某、崔某某共同轉(zhuǎn)款188萬(wàn)元至被告人田某尾號(hào)為9853的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)。收到袁某某、崔某某支付的費(fèi)用后，田某未在約定時(shí)間給袁某某、崔某某辦理貴州茅臺(tái)酒專(zhuān)賣(mài)店的相關(guān)手續(xù)，后崔某某提出退伙，經(jīng)三人商議，由田某退款40萬(wàn)元，袁某某退款55萬(wàn)元至崔某某賬戶(hù)。經(jīng)袁某某多次催促，被告人田某仍未落實(shí)辦理袁某某貴州茅臺(tái)酒專(zhuān)賣(mài)店的事實(shí)，為取得被害人袁某某的信任，被告人田某從網(wǎng)上下載貴州茅臺(tái)酒股份有限公司召開(kāi)會(huì)議、貴州茅臺(tái)酒及茅臺(tái)系列酒經(jīng)銷(xiāo)合同圖片發(fā)給被害人袁某某。2019年6月袁某某提出不再辦理茅臺(tái)酒專(zhuān)賣(mài)店，并催促被告人田某還款，被告人田某與袁某某簽署了一份標(biāo)的額為158萬(wàn)元（包含田某向袁某某借款10萬(wàn)元）落款時(shí)間為2017年12月10日的借條及借款合同，后被告人田某還款22萬(wàn)元被害人袁某某后因無(wú)法退款，拒絕與被害人聯(lián)系后被害人袁某某報(bào)警而案發(fā)后。經(jīng)查，被告人田某不是貴州茅臺(tái)酒股份有限公司工作人員，其獲得被害人的款項(xiàng)后將騙的款項(xiàng)用于購(gòu)買(mǎi)轎車(chē)及其他花銷(xiāo)。案發(fā)后，被告人田某至家屬代替田某還款15萬(wàn)元給被害人袁某某，并承諾分期償還被害人，取得被害人袁某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、立案告知書(shū)、破案報(bào)告書(shū)、戶(hù)籍信息、凡進(jìn)必查工作記錄、毛發(fā)初篩檢測(cè)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易流水、借款合同、借條、經(jīng)銷(xiāo)合同照片、微信聊天記錄、接受證據(jù)清單、銀行流水、諒解書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢(xún)結(jié)果、銀行開(kāi)戶(hù)信息、銀行流水、機(jī)動(dòng)車(chē)查詢(xún)結(jié)果單、申訴書(shū)、請(qǐng)?jiān)笗?shū)等；2.證人證言：證人王某某、謝某某、呂某某、崔某某的證言；3.被害人陳述：被害人袁某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人田某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、指認(rèn)筆錄及照片、手機(jī)檢查筆錄及照片；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)同步錄音錄像視頻、微信視頻。

本院認(rèn)為，被告人田某虛構(gòu)幫助他人辦理貴州茅臺(tái)酒專(zhuān)賣(mài)店的事實(shí)，騙取他人數(shù)額特別巨大的財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?劉元良

??????????????????????????????檢察官助理?張玉立

??????????????????????????????2020年9月3日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于仁某某看守所

??????2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，光盤(pán)三張

??????3.量刑建議書(shū)

??????4.公安機(jī)關(guān)已經(jīng)扣押的涉案轎車(chē)一輛、手機(jī)一部，現(xiàn)存放于仁某某公安局

??????5.換押證