上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕353號(hào)

被告人田繁榮，男，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302261965********，漢族，初中文化，上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）實(shí)際控制人，住浙江省寧海縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年8月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，同年8月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。2019年10月28日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由靜安分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人田繁榮涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年12月6日、2020年4月21日告知被告人田繁榮有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2014年11月注冊(cè)成立，法定代表人及實(shí)際控制人為被告人田繁榮，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為本市靜安區(qū)**路**號(hào)**室。2014年11月至2018年8月，被告人田繁榮招募銷售人員，通過發(fā)放廣告?zhèn)鲉?、熟人介紹、口口相傳的推廣方式，以承諾固定年化收益、到期還本付息的方式，吸引投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)合同》，向不特定公眾吸收資金。

????經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2016年9月至2018年11月期間，被告人田繁榮控制的**公司累計(jì)吸收資金共計(jì)人民幣（以下幣種同）1227萬余元，未兌付金額為847萬余元。

2019年8月2日，被告人田繁榮在浙江省寧?？h**街道**小區(qū)**幢**單元**室被民警抓獲歸案。到案后被告人如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商材料，證實(shí)**公司的工商登記情況。

2.證人高某某、王某某等人的證言及其提供的《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)合同》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證，證實(shí)**公司以承諾固定的年化收益，簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、到期還本付息的方式向不特定公眾吸收資金。

3.上海滬港金茂會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實(shí)被告人田繁榮非法吸收公眾存款的數(shù)額、未兌付情況。

4.寧?？h公安局刑偵大隊(duì)出具的《抓獲經(jīng)過》，證實(shí)被告人田繁榮的到案經(jīng)過。

5.被告人田繁榮的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6.靜安分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人田繁榮的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田繁榮違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人田繁榮認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人田繁榮如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人田繁榮五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??張冬瑩

檢察官助理??譚??驍

2020年4月30日

附：

1.被告人田繁榮現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

4.偵查卷宗三冊(cè)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見書一冊(cè)。

5.換押證一份，案犯身份卡一份。

6.相關(guān)法律條文。