江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

相檢二部刑訴〔2021〕46號(hào)

被告人田某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3723011990********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住山東省濱州市濱城區(qū)**辦事處**村**號(hào)。被告人田某某因涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2020年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌詐騙罪，于2021年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人田某某于2020年9月，在互聯(lián)網(wǎng)搜索“高薪兼職”時(shí)，通過(guò)QQ、微信、蝙蝠等網(wǎng)絡(luò)聊天軟件與從事USDT（泰達(dá)幣）數(shù)字貨幣交易的“秦某某”等人取得聯(lián)系，應(yīng)聘為數(shù)字貨幣交易員。2020年10月2日下午，被告人田某某通過(guò)蝙蝠聊天軟件，接受“秦某某”安排，由安徽省合肥市至上海市**路**號(hào)**室，與周某某現(xiàn)場(chǎng)交易USDT數(shù)字貨幣。被告人田某某向周某某出示其電子錢(qián)包中由“秦某某”轉(zhuǎn)來(lái)的價(jià)值人民幣200余萬(wàn)元的USDT數(shù)字貨幣，周某某先向“秦某某”指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元，被告人田某某根據(jù)“秦某某”指令，向周某某指定的電子錢(qián)包轉(zhuǎn)賬16130枚USDT數(shù)字貨幣。后周某某向“秦某某”指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元繼續(xù)購(gòu)買USDT數(shù)字貨幣，但被告人田某某無(wú)法繼續(xù)轉(zhuǎn)幣，且被告人田某某與周某某均無(wú)法與“秦某某”取得聯(lián)系。周某某發(fā)現(xiàn)被騙后即報(bào)警，并扭送被告人田某某至上海市公安局浦東分局**派出所。被告人田某某于當(dāng)日晚離開(kāi)派出所，并于同年10月3日下午返回安徽省合肥市，先后投宿安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**連鎖酒店、合肥市瑤海區(qū)**賓館，于同月7日離開(kāi)合肥，先后去往撫州、南昌等地。

2020年10月14日，被告人田某某明知“秦某某”等人在實(shí)施詐騙，再次接受安排，于當(dāng)日下午至蘇州市相城區(qū)**小區(qū)與被害人林某某見(jiàn)面。被告人田某某向被害人林某某出示其電子錢(qián)包中由“秦某某”轉(zhuǎn)來(lái)的30萬(wàn)枚USDT數(shù)字貨幣，并以人民幣2750元的價(jià)格成功交易500枚USDT數(shù)字貨幣后，獲取被害人林某某信任。被告人田某某繼續(xù)幫助“秦某某”以交易10萬(wàn)枚USDT數(shù)字貨幣為名，騙取被害人林某某向“秦某某”指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣55萬(wàn)元。

被告人田某某歸案后如實(shí)供述罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)1部；

2.銀行賬戶交易記錄、“蝙蝠”軟件聊天記錄（照片）、住宿記錄等書(shū)證；

3.證人張某甲、周某某、張某乙等人的證言；

4.被害人林某某的陳述；

5.被告人田某某的供述和辯解；

6.蘇州市公安局相城分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)檢查提取數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并于2021年2月4日在辯護(hù)人的見(jiàn)證下，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人田某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人田某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人田某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省蘇州市相城區(qū)人民法院

檢察官：楊朦倩?

?????????????????????????????????2021年2月7日

附：

1．被告人田某某現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所。

2．案卷材料及證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份、《量刑建議書(shū)》2份。