江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢二部刑訴〔2021〕46號

被告人田某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3723011990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住山東省濱州市濱城區(qū)**辦事處**村**號。被告人田某某因涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2020年11月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結，以被告人田某某涉嫌詐騙罪，于2021年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人田某某于2020年9月，在互聯(lián)網(wǎng)搜索“高薪兼職”時，通過QQ、微信、蝙蝠等網(wǎng)絡聊天軟件與從事USDT（泰達幣）數(shù)字貨幣交易的“秦某某”等人取得聯(lián)系，應聘為數(shù)字貨幣交易員。2020年10月2日下午，被告人田某某通過蝙蝠聊天軟件，接受“秦某某”安排，由安徽省合肥市至上海市**路**號**室，與周某某現(xiàn)場交易USDT數(shù)字貨幣。被告人田某某向周某某出示其電子錢包中由“秦某某”轉來的價值人民幣200余萬元的USDT數(shù)字貨幣，周某某先向“秦某某”指定銀行賬戶轉賬人民幣10萬元，被告人田某某根據(jù)“秦某某”指令，向周某某指定的電子錢包轉賬16130枚USDT數(shù)字貨幣。后周某某向“秦某某”指定銀行賬戶轉賬50萬元繼續(xù)購買USDT數(shù)字貨幣，但被告人田某某無法繼續(xù)轉幣，且被告人田某某與周某某均無法與“秦某某”取得聯(lián)系。周某某發(fā)現(xiàn)被騙后即報警，并扭送被告人田某某至上海市公安局浦東分局**派出所。被告人田某某于當日晚離開派出所，并于同年10月3日下午返回安徽省合肥市，先后投宿安徽省合肥市廬陽區(qū)**連鎖酒店、合肥市瑤海區(qū)**賓館，于同月7日離開合肥，先后去往撫州、南昌等地。

2020年10月14日，被告人田某某明知“秦某某”等人在實施詐騙，再次接受安排，于當日下午至蘇州市相城區(qū)**小區(qū)與被害人林某某見面。被告人田某某向被害人林某某出示其電子錢包中由“秦某某”轉來的30萬枚USDT數(shù)字貨幣，并以人民幣2750元的價格成功交易500枚USDT數(shù)字貨幣后，獲取被害人林某某信任。被告人田某某繼續(xù)幫助“秦某某”以交易10萬枚USDT數(shù)字貨幣為名，騙取被害人林某某向“秦某某”指定銀行賬戶轉賬人民幣55萬元。

被告人田某某歸案后如實供述罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機1部；

2.銀行賬戶交易記錄、“蝙蝠”軟件聊天記錄（照片）、住宿記錄等書證；

3.證人張某甲、周某某、張某乙等人的證言；

4.被害人林某某的陳述；

5.被告人田某某的供述和辯解；

6.蘇州市公安局相城分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：手機檢查提取數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并于2021年2月4日在辯護人的見證下，自愿簽署《認罪認罰具結書》，表示認罪認罰。

本院認為，被告人田某某伙同他人，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人田某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人田某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人田某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省蘇州市相城區(qū)人民法院

檢察官：楊朦倩?

?????????????????????????????????2021年2月7日

附：

1．被告人田某某現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所。

2．案卷材料及證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結書》1份、《量刑建議書》2份。