新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新鳳檢一部刑訴〔2020〕13號(hào)　

　　

????被告人田某甲，曾用名田某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307251994********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣雙溪口鎮(zhèn)**村**組，暫住湖南省桃源縣漆河鎮(zhèn)**省道**工地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月22日經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局耿黃分局決定并執(zhí)行刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月26日被新鄉(xiāng)市公安局耿黃分局執(zhí)行逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局耿黃分局偵查終結(jié)，以被告人田某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年4月23日，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年4月3日，被害人陳某某進(jìn)入一個(gè)名叫“傳奇人生（一）”的投資帶單購(gòu)買彩票微信群。該群群主向被害人陳某某提供“眾發(fā)網(wǎng)福利彩票”網(wǎng)址（www.zhongfacom.com）和客服1微信號(hào)(ZF-_88)、客服2微信號(hào)(ZF_-88)。2019年4月14日至5月2日，被害人陳某某聽從該群群主（A.傳奇人生）指導(dǎo)，通過支付寶先后向客服2提供的建設(shè)銀行賬戶（6236683000003******，戶名：周某某）累計(jì)轉(zhuǎn)款87500元購(gòu)買彩票后發(fā)現(xiàn)被騙。該款經(jīng)彭某某、唐某某、張某甲的銀行賬戶流轉(zhuǎn)，最終轉(zhuǎn)入被告人田某甲名下的郵政銀行卡（卡號(hào)：6217995580018******）和農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6228480829463******）。另查明，被害人朱某某、張某乙、羅某某等人部分被騙資金亦通過上述銀行賬戶流轉(zhuǎn)，最終轉(zhuǎn)入被告人田某甲的上述銀行賬戶。

2019年3月，被告人田某甲自稱在湖南省常德市一酒吧認(rèn)識(shí)一名叫“浩哥”的男子，對(duì)方提出使用田某甲的銀行卡為其收款取現(xiàn)，并支付被告人田某甲好處費(fèi)。2019年3月至5月，被告人田某甲在明知他人向其賬戶的轉(zhuǎn)款可能是犯罪所得的情況下，仍通過其名下的郵政銀行卡（卡號(hào)：6217995580018******）和農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6228480829463******）陸續(xù)為“浩哥”取現(xiàn)人民幣97萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲證明、違法犯罪網(wǎng)絡(luò)查詢記錄、涉案資金流向圖、廣東省體育彩票中心情況說明、銀行開戶資料及交易明細(xì)、微信聊天記錄、諒解書等；

2.證人證言：證人黃某某、張某甲、彭某某、唐某某的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某、羅某某、朱某某、張某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人田某甲的供述和辯解；

5.視聽資料：銀行取款監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某甲明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)人民法院　

?????????????????????????????????檢??察??員：張蓬勃

???檢察官助理：王??珂

?2020年5月6日　

附件：

????1．被告人田某甲現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.?證人名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。