福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鼓檢公訴刑訴〔2019〕84號

被告人田某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼4312221985********，漢族，中專文化程度，原系上海**實業(yè)有限公司福州分公司負責人，住湖南省沅陵縣**鄉(xiāng)**村**村組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月4日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月8日本院批準，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3522291980********，漢族，中專文化程度，原系上海**實業(yè)有限公司福州分公司總經(jīng)理，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月15日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年6月8日本院批準，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某乙，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼4330221982********，土家族，中專文化程度，原系上海**實業(yè)有限公司**公司斗門店店長，住湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人田某甲、田某乙、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院先后于2018年9月21日、12月5日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查，福州市公安局鼓樓分局先后于2018年10月19日、1月4日將本案重新移送本院審查起訴。其間，依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，張某某、徐某某（均另案處理）等人注冊成立了上海**實業(yè)有限公司，并由張某某擔任法定代表人。同年5月，被告人周某某任職上海**實業(yè)有限公司福州分公司總經(jīng)理，被告人田某甲任職該公司實際負責人，伙同福州地區(qū)斗門店店長即被告人田某乙和其他門店店長楊某某、符某某、黃某某（均另案處理）等人運營上海**實業(yè)有限公司福州分公司。該公司通過業(yè)務員發(fā)傳單等方式對外宣稱該公司銷售空氣凈化器等并承諾高額返利，吸引被害人王某某、蔡某某等100余人投資入股，并在福州市鼓樓區(qū)香格里拉酒店等地對投資者進行宣傳。直至2017年12月該公司關閉經(jīng)營，導致被害人投資錢款無法得到返還。被告人田某甲在該公司任職期間，該公司共非法吸收公眾存款人民幣403余萬元；被告人周某某于2017年5月至10月在該公司任職期間，該公司共非法吸收公眾存款人民幣204余萬元；被告人田某乙在該公司任職期間，共非法吸收公眾存款人民幣133余萬元。

2018年4月22日、5月15日、6月13日，被告人田某甲、周某某、某乙先后被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：上海**實業(yè)有限公司福州分公司被害人名單、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、營業(yè)執(zhí)照，銀行交易明細單，被害人提交的身份證明、收款憑證、公司章程等材料，上海市市場監(jiān)督管理局出具的上海**實業(yè)有限公司工商登記材料，福州市公安局鼓樓刑大出具的情況說明，戶籍證明，到案經(jīng)過，違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄；

2.證人吳某某、陳某甲、陳某乙、符某某、周某某、竇某某的證言；

3.被害人王某某、蔡某某、劉某某、鄭某某、李某某、林某某的陳述；

4.被告人田某甲、田某乙、周某乙及同案犯徐某某、張某某、謝某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：福建省三明市公安局梅列分局刑警大隊制作的提取筆錄，被告人田某甲、周某某對同案犯、上海**實業(yè)有限公司會員章程、收款憑證、廣告宣傳單的辨認、同案徐某某、張某某對被告人田某甲、田某乙、周某某的辨認，證人吳某某對銀行交易明細單的辨認、證人陳某甲、陳某乙對被告人田某甲、銀行賬戶及交易明細單的辨認，被害人王某某、蔡某某、劉某某對被告人田某甲、田某乙的辨認等辨認筆錄。

本院認為，被告人田某甲、周某某、田某乙結伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中被告人田某甲非法吸收公眾存款金額共計達人民幣403余萬元，被告人周某某非法吸收公眾存款金額共計達人民幣204余萬元，被告人田某乙非法吸收公眾存款金額共計達人民幣133余萬元，均數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人田某甲、周某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員： 林 鴻

檢察員：蘇一仙

2019年2月1日

附：

1.被告人田某甲、田某乙現(xiàn)羈押于福州市第二看守所，被告人周某某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料、證據(jù)十四冊。

3.證人、被害人名單。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

2.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于

自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，

如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述

自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確

實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。