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起訴書(田某某非法吸收公眾存款案)_連江縣人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評論0

福建省連江縣人民檢察院

起?訴?書

連檢二部刑訴〔2020〕47號

被告人田某某,男性,1966年**月**日出生,公民身份號碼1325301966********,漢族,小學(xué)文化程度,戶籍所在地河北省張家口市涿鹿縣,住河北省張家口市涿鹿縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年12月23日被連江縣公安局刑事拘留,同年12月31日經(jīng)本院批準逮捕,2020年1月2日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣公安局偵查終結(jié),以被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年3月2日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于年4月30日補查重報;本院于2020年5月29日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于年6月29日補查重報。

經(jīng)依法審查查明:

2011年至今,同案人陳某甲、林某甲(兩人均另案處理)等人在福建省漳浦縣虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”投資項目吸引社會公眾參與投資,被告人田某某參與此投資項目宣傳。2018年1月份,被告人田某某介紹田某乙(另案處理)等人參與林某甲等人宣傳的“民族資產(chǎn)解凍”類項目,田某乙作為該項目的云南省負責人在云南省以“偉大復(fù)興中國夢”為名公開向社會公眾宣傳該項目,以交納足夠錢款可辦理“特殊銀行卡”,從而獲得國家撥款投資民生事業(yè),并得到工作安排和高額回報等好處為由,通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金交付等收款方式向包括楊某甲、楊某乙、何某甲等人在內(nèi)的數(shù)十名群眾籌集資金,田某乙將籌集得來的部分資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯給被告人田某某。經(jīng)福建興德銘會計事務(wù)所審計,轉(zhuǎn)賬共計人民幣820763元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押筆記本復(fù)印件、辦案說明、銀行賬戶交易明細、搜查筆錄、扣押清單等書證;

2.證人吳某甲、吳某乙的證言;

3.被害人楊某甲、何某甲、楊某乙等人的陳述;

4.被告人田某某及同案人林某甲、田某乙、張某甲、李某甲、朱某甲的供述與辯解;

5.福建興德銘會計事務(wù)所專項審計報告。

本院認為,被告人田某某違反國家金融管理法規(guī),以投資解凍民族資產(chǎn)事業(yè)為名,未經(jīng)有關(guān)部門批準向社會公眾吸收資金,數(shù)額達人民幣820763元擾亂了金融秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

連江縣人民法院

?檢??察??官:孫興華

檢察官助理:劉海燕

2020年7月27日

附件:1.被告人田某某現(xiàn)羈押于連江縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊。

3.《量刑建議書》一份。

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