河北省遵化市人民檢察院　

起?訴?書

遵檢一部刑訴〔2020〕51號　

　　被告人田某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼1302281966********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省遵化市**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住遵化市**鎮(zhèn)**村。2018年7月20日因犯重大安全責(zé)任事故罪被遼寧省凌源市人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年。2019年12月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被遵化市公安局取保候?qū)?/span>；2020年7月1日經(jīng)本院決定取保候?qū)?/span>。

本案由遵化市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人田某某為謀取非法利益，作為唐山**商貿(mào)有限公司代理，以油補(bǔ)的名義發(fā)展會員3人，吸收公眾存款160000元，獲得代理收入7200元；以開展“購車無憂”業(yè)務(wù)為名向不特定群眾吸收公眾存款，即購車人向唐山**商貿(mào)有限公司繳納2000元會員費(fèi)成為會員，后交排車款與唐山**商貿(mào)有限公司簽訂《車輛墊資代購及服務(wù)協(xié)議》，再以三進(jìn)一或五進(jìn)一模式提車，先后發(fā)展會員19人次，吸收公眾存款544000元。以上非法吸收公眾存款合計(jì)704000元。

至本案偵查終結(jié)，被告人田某某已退還集資參與人集資款王某甲39000元、魏某甲57000元、徐某甲17000元、段某某57000元、徐某乙167000元、王某乙171500元、王某丙24500元，魏某某10000元，共計(jì)8人543000元，其中排車款529000元，會員費(fèi)14000元。2019年12月19日被告人田某某主動投案，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、購車無憂計(jì)劃《市區(qū)縣臨時(shí)代理協(xié)議》、《車輛墊資代購及服務(wù)協(xié)議》等書證；

2、集資參與人魏某甲、李某某等人的陳述；

3、被告人田某某的供述和辯解；

4、唐山正信司法會計(jì)鑒定中心司法會計(jì)鑒定意見書；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，唐山**商貿(mào)公司經(jīng)營《購車無憂》業(yè)務(wù)期間，被告人田某某以油補(bǔ)和推薦會員購車訂車的名義向不特定人員吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遵化市人民法院　

檢察官：豈淑銘

2020年7月10日　

附件：

1.被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.已移送本案案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。