貴州省仁懷市人民檢察院　

起 訴 書(shū)

仁懷檢公刑訴〔2019〕218號(hào)

被告人田某某，女，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5109021974********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省**市**區(qū)，現(xiàn)住四川省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被仁懷市公安局刑事拘留，于2019年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月14日被仁懷市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由仁懷市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月19日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年7月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案件事實(shí)不清證據(jù)不足退回仁懷市公安局補(bǔ)充偵查二次（2019年8月23日至9月17日、2019年10月17日至11月8日），因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年8月13日至8月27日，2019年12月9日至12月23日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，貴州***融資理財(cái)信息咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司**趙某某（已判決）在仁懷市開(kāi)設(shè)貴州***仁懷分公司，并委派被告人田某某到該分公司任**，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。2014年11月1日至案發(fā)期間，該公司采取發(fā)放傳單、員工介紹講解等方式，以月利息1.5%-2%的高息為誘面向社會(huì)群眾進(jìn)行投資理財(cái)宣傳，先后與張某甲、張某乙、鄭某某、吳某某等40名被害人簽訂融資中介合同、協(xié)議書(shū)進(jìn)行投資，共計(jì)非法吸收公眾存款213萬(wàn)元，上述款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入貴州***融資理財(cái)信息咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司的指定賬戶，至今尚未退還被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證：接處警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、接受材料證據(jù)清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、準(zhǔn)予設(shè)立/開(kāi)業(yè)登記通知書(shū)、任職書(shū)、住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）登記表、房屋租賃合同、法人變更相關(guān)材料、刑事判決書(shū)、銀行流水記錄、情況說(shuō)明、尿檢報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)等；2.證人趙某某、何某某、宋某某、陳某某、穆某某等12名證人的證言；3.被害人張某甲、張某乙、鄭某某、吳某某、夏某某等40名被害人的陳述；4.被告人田某某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：貴州黔元會(huì)計(jì)司法鑒定所鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料：田某某同步錄音錄像光盤(pán)2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分.應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。但其到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以對(duì)其從輕處罰；因被告人田某某系受他人委派、并在他人的授意下實(shí)施犯罪且犯罪所得均被委派人全部占有，故其在本案中起到次要的輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，可以對(duì)其從輕或者減輕處罰；被告人田某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在值班律師的見(jiàn)證下自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理；最后本案中田某某所吸收的資金至今未退還被害人，給被害人造成了直接的經(jīng)濟(jì)損失，量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)予以考量。綜上，建議判處田某某一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省仁懷市人民法院

檢??察??官?劉元良

2019年12月20日

附件：1．被告人現(xiàn)羈押于貴州省遵義市第二看守所

??2．案卷材料和證據(jù)16冊(cè)，光盤(pán)2張

??3．證人名單1份

??4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份