福建省連江縣人民檢察院　

起?訴?書

連檢一部刑訴〔2020〕59號　

　　被告人田某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼5332211972********，白族，大專文化程度，個體工商戶，云南省麗江市人，戶籍所在地云南省麗江市古城區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村**號，住云南省麗江市古城區(qū)**店。2013年11月19日，因犯貪污罪被云南省麗江市古城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被連江縣公安局刑事拘留，2019年12月5日，經(jīng)本院審查以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院依法分別于2020年3月6日、2020年4月30日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年4月3日、2020年5月29日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年1月份，被告人田某某經(jīng)同案犯田某甲（另案處理）介紹認識同案犯林某某（另案處理）并加入林某某等人宣傳的“民族資產(chǎn)解凍”類項目，被告人田某某作為該項目的云南省負責(zé)人在云南省以“偉大復(fù)興中國夢”為名公開向大眾宣傳該項目，以交納足夠錢款可辦理“特殊銀行卡”，從而獲得國家撥款投資民生事業(yè)，并得到工作安排和高額回報等好處為由，通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金交付等收款方式向包括楊某某、楊某甲、何某某等人在內(nèi)的數(shù)十名群眾籌集資金。除截留小部分資金用于運作項目開支外，被告人田某某將籌集得來的大部分資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯給同案犯林某某、田某甲、李某某等人。經(jīng)福建興德銘會計事務(wù)所審計，轉(zhuǎn)賬共計人民幣2555263元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書、戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、扣押筆記本復(fù)印件、不動產(chǎn)登記中心證明、辦案說明、人員部分軌跡查詢單、銀行賬戶明細、微信交易明細、福建興德銘會計事務(wù)所專項審計報告等書證；

2.被害人楊某某、何某某、楊某甲、和某某、楊某乙證言；

3.被告人田某某、同案犯林某某、田某甲、張某某、李某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄、微信圖片；

5.銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬明細光盤等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某以偉大復(fù)興中國夢為名，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)向社會不特定對象吸收資金達人民幣2555263元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人田某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

連江縣人民法院　

檢??察??官：陳永標(biāo)

檢察官助理：陳??思

2020年6月29日

附：

????1.被告人田某某現(xiàn)羈押于連江縣看守所。

2.案卷材料二十五冊、光盤七張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。