福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕239號(hào)

被告人田某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123241973********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，重慶市豐都縣人，住福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月15日,因涉嫌非法吸收公眾存款罪被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年3月4日、4月26日退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年期間，被告人田某某未經(jīng)有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)，以自己及丈夫曾某某為會(huì)首，向福州市長樂區(qū)古槐鎮(zhèn)感恩村周邊不特定公眾組織五班民間互助會(huì)，非法吸收公眾存款人民幣13934185元，后因無力經(jīng)營倒會(huì)后逃匿，給眾多參會(huì)會(huì)員造成重大經(jīng)濟(jì)損失。具體事實(shí)如下：

1、第一班會(huì)會(huì)值人民幣1000元，會(huì)首曾某某，參會(huì)人員89名（含會(huì)首），2015年6月5日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前74期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣5462600元。

2、第二班會(huì)會(huì)值人民幣500元，會(huì)首曾某某，參會(huì)人員91名（含會(huì)首），2015年11月1日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前70期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣2661945元。

3、第三班會(huì)會(huì)值人民幣1000元，會(huì)首田某某，參會(huì)人員84名（含會(huì)首），2016年7月5日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前48期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣3241460元。

4、第四班會(huì)會(huì)值人民幣1000元，會(huì)首田某某，參會(huì)人員92名（含會(huì)首），2017年7月10日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前24期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣1712370元。

5、第五班會(huì)會(huì)值人民幣500元，會(huì)首田某某，參會(huì)人員105名（含會(huì)首），2017年12月1日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前20期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣855810元。

2019年10月15日，被告人田某某主動(dòng)到福州市長樂區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、互助會(huì)合約、銀行賬戶明細(xì)、通告照片、損失明細(xì)表等；

2.被害人林某甲等35人的陳述；

3.被告人田某某、同案曾某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：關(guān)于田某某組織的五班民間互助會(huì)吸收數(shù)額及損失數(shù)額的注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄：被害人林某乙、全某某、黃某某等人對(duì)被告人田某某的照片辨認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某未經(jīng)有關(guān)金融部門批準(zhǔn)，以民間互助會(huì)的形式向不特定對(duì)象吸收資金達(dá)人民幣13934185萬元，擾亂了金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人田某某案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人田某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：陳熙

檢察官助理：楊承建

2020年6月19日

附：

1．被告人田某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。?