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起訴書(田某某非法吸收公眾存款案)(公開版)_漢中市漢臺(tái)區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

漢中市漢臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

漢區(qū)檢刑檢刑訴〔2019〕263號(hào)

被告人田某某,男,1959年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4103261959********,漢族,初中文化,原陜西**投資有限公司總經(jīng)理,戶籍所在地河南省汝陽縣**鎮(zhèn)**村**組,住河南省洛陽市洛龍區(qū)**村。2019年4月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被河南省汝陽縣公安局小店派出所抓獲,2019年4月23日被漢中市公安局漢臺(tái)分局刑事拘留,2019年4月26日決定延長偵查羈押期限一個(gè)月,2019年5月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由漢中市公安局漢臺(tái)分局偵查終結(jié),以被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。其間因事實(shí)不清,本院于2019年8月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年9月20日補(bǔ)查重報(bào);2019年10月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年11月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明:

2014年1月3日,任某某(已判決)在漢中市漢臺(tái)區(qū)**大道**,注冊成立了陜西**投資管理有限公司(以下簡稱**投資公司)并擔(dān)任法定代表人。該公司在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),沒有取得經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證的情況下,以投資河南**礦業(yè)有限公司、寶雞**印刷有限公司、陜西**科技發(fā)展有限公司等項(xiàng)目為名,承諾支付高額利息向社會(huì)不特定群眾進(jìn)行投資宣傳,至2015年1月共非法吸收87名集資參與人集資款6976000元,造成52名集資參與人3488570元集資款無法兌付的巨大損失。

被告人田某某自**投資公司成立即進(jìn)入該公司工作,2014年5月至7月任**投資公司總經(jīng)理,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營等全面工作,在明知該公司無相應(yīng)資質(zhì)的情況下,組織公司員工非法吸收公眾集資款3110000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.涉案公司基本信息、投資合同等書證;2.同案犯及公司員工等人證言;3.集資參與人陳述;4.被告人的供述與辯解;5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見;6.檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為,被告人田某某在任**投資公司總經(jīng)理期間,明知公司無攬儲(chǔ)等資質(zhì),卻以高額利息為誘餌,組織公司員工向社會(huì)不特定對象吸收集資款3110000元,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

漢中市漢臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員:劉漢平

2019年12月13日

附:

????1.被告人田某某現(xiàn)羈押于漢臺(tái)區(qū)看守所;

2.案卷材料和證據(jù)六冊;

3.適用簡易程序建議書;

4.量刑建議書;

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

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