江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕1234號(hào)

被告人田某某，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼6101211976********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，出生地陜西省西安市，住陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。被告人田某某曾因毆打他人，于2019年6月21日被行政拘留十日，并處罰款人民幣五百元。被告人田某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月3日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月3日變更為取保候?qū)?，同?2月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人田某某同意適用速裁程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月4日，徐某某（已判決）利用淘寶購(gòu)物平臺(tái)，冒充店家客服人員虛構(gòu)可以購(gòu)買保險(xiǎn)或退款事由，通過(guò)QQ軟件發(fā)送含有木馬病毒網(wǎng)頁(yè)鏈接，竊得被害人桂某某銀行卡內(nèi)人民幣共計(jì)3246元。上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至徐某某控制的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，徐某某安排被告人田某某幫助其取款。被告人田某某明知徐某某系違法所得的情況下仍幫其轉(zhuǎn)移上述款項(xiàng)。

2020年5月10日，徐某某利用淘寶購(gòu)物平臺(tái)，冒充店家客服人員虛構(gòu)可以購(gòu)買保險(xiǎn)或退款事由，通過(guò)QQ軟件發(fā)送含有木馬病毒網(wǎng)頁(yè)鏈接，竊得被害人劉某某銀行卡內(nèi)人民幣共計(jì)3599元。上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至徐某某控制的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，徐某某安排被告人田某某幫助其取款。被告人田某某明知徐某某系違法所得的情況下仍幫其轉(zhuǎn)移上述款項(xiàng)。2020年6月2日，被告人田某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、銀行交易記錄等書證；

2.證人徐某某、高某某等人的證人證言；

3.被害人劉某某、桂某某的陳述;

4.被告人田某某的供述和辯解；

5.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、提取筆錄、證人徐某某、被告人田某某的辨認(rèn)筆錄；

6.南京市公安局江寧分局調(diào)取的監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢??察??官：陳靜

檢察官助理：李強(qiáng)

2020年12月23日

附：

1.被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、光盤2張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份、《量刑建議書》1份、《適用速裁程序建議書》1份。