廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗埔檢刑訴〔2020〕586號(hào)

被告人田某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4503321994********，瑤族，大學(xué)文化程度，系深圳市**科技有限公司員工，出生地廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣，戶籍地廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年1月17日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，2020年2月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查一次。被告人田某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月11日，陳某某在本區(qū)**大街**巷**號(hào)**室的住處通過(guò)微信軟件添加微信昵稱為“平安信貸員（8028）”的微信賬戶，后該微信賬戶虛構(gòu)可以通過(guò)“平安閃貸”的軟件向陳某某借出貸款人民幣55300元的事實(shí)，以此騙取陳某某向其先行支付保證金、手續(xù)費(fèi)等。同月12日至13日期間，陳某某向該微信賬戶指定的其他微信賬戶、銀行賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣31010元，隨后“平安閃貸”的軟件并未借出貸款，該微信賬戶亦不再作任何回應(yīng)。

2019年5月12日，被告人田某某在明知“阿某”（另案處理）從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，同意提供自身微信賬戶用于幫忙收取違法犯罪活動(dòng)資金，并收取好處費(fèi)人民幣180元。其中，陳某某上述被騙轉(zhuǎn)出款項(xiàng)中的人民幣15700元系于同日分3次轉(zhuǎn)入被告人田某某提供給“阿才”使用的微信賬戶，后被告人田某某將上述所收款項(xiàng)提現(xiàn)至其個(gè)人廣西農(nóng)村信用社聯(lián)合社的賬戶中，并聽從“阿某”的安排再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至其他銀行賬戶。

2020年1月17日，被告人田某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人田某某的供述；2.證人陳某某的陳述；3.轉(zhuǎn)賬及交易記錄等書證；4.扣押材料；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄；6.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的辨認(rèn)；7.電子數(shù)據(jù)；?8.視聽資料；?9.其他證明材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某無(wú)視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而予以收取、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人田某某雖不具有自首情節(jié)，但其如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。據(jù)此，建議依法對(duì)被告人田某某判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：陳秋婷

2020年7月17日

附：

1.?被告人田某某現(xiàn)押于廣東省廣州市黃埔區(qū)看守所。

2.?本案案卷材料共3冊(cè)。

3.?視聽資料及電子數(shù)據(jù)：光碟9張，隨案移送。

4.?本案扣押的物品（詳見《扣押清單》）暫存于廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

6．《證據(jù)開示表》1份。　

7.《適用速裁程序建議書》1份。