新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新牧檢一部刑訴〔2020〕590號　

被告人田某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5116211995********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地四川省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號，租住福建省泉州市**街道**路**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局決定，于2020年9月12日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年10月15日經(jīng)本院批準，于當日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年10月26日已告知被害人孫某某有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至7月期間，被告人田某某將自己名下的11張銀行卡提供給上線“江**”用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡詐騙犯罪資金，并將轉(zhuǎn)入自己銀行卡內(nèi)的涉案資金取出現(xiàn)金交給“江**”，收取取款金額的百分之一好處費。被告人田某某取現(xiàn)金額共計1542608元，非法獲利15000余元。

經(jīng)查明，被害人孫某某通過自己的銀行卡在“巴**賺”APP平臺上投資充值的被騙資金，經(jīng)赫某某、彭某某等人的涉案銀行卡轉(zhuǎn)入被告人田某某的銀行卡，后由其取出現(xiàn)金交給上線“江洪”。經(jīng)對被告人田某某銀行卡的流入及取現(xiàn)資金進行反向查找，串并出孫某某、楊某某、張某某等114名被害人。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細等書證；2.被害人孫某某、楊某某等人的陳述；3.被告人田某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人田某某到案后如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人田某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院　

??????檢察官：趙**

????2020年11月25日　

???（此頁無正文）

附件：

1.?被告人田某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。?

2.?案卷材料和證據(jù)六冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。