開封市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汴鼓檢一部刑訴〔2020〕43號

被告人田某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3201231985********，漢族，小學肄業(yè)，無業(yè)，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**田**號。因涉嫌非法拘禁，于2018年3月9日被開封市公安局相國寺分局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁，經(jīng)本院批準，于2018年4月14日被開封市公安局相國寺分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院羈押必要性審查，于2018年6月13日釋放，并于同日被取保候?qū)?，?020年6月17日被開封市公安局鼓樓分局指定居所監(jiān)視居住。

本案由開封市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2020年6月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年6月19日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人田某某系開封傳銷組織成員，該組織以“天津天獅集團”為名，分工明確，組織結(jié)構(gòu)嚴密，層次清晰，由總管、經(jīng)理、大主任、小主任、管家、老板（一般傳銷人員，包括大哥、師傅）六個層級構(gòu)成；新進被害人員稱為帥哥或美女，美女加入組織后稱為寶寶?！凹彝ァ保ǚ欠ň薪尳俦缓θ说膱鏊樵摻M織基本的構(gòu)成單元，每名大主任管理三到四個“家庭”為一個團隊。該組織由總管管理經(jīng)理，經(jīng)理管理大主任、大主任管理小主任、小主任管理“家庭”及底層傳銷人員，管家協(xié)助小主任，寶寶負責與被害人語音聊天、視頻，待與被害人見面后將其騙至傳銷窩點，參與威脅被害人向家里打電話要錢，冒充被害人女友與被害人家人通話以取得信任。大哥和師傅是老板的臨時身份，24小時看管帥哥，大哥負責威脅、恐嚇，師傅負責講規(guī)矩洗腦。

該傳銷組織利用網(wǎng)絡交女友方式將被害人騙至開封，并安排寶寶將被害人騙至“家庭”后，立即非法收繳被害人通訊工具、身份證、銀行卡、現(xiàn)金等隨身物品（該過程稱為“抖包”），并通過限制外出及使用通訊工具等方式嚴格限制他人人身自由，后再以暴力、脅迫等方式逼迫被害人說出銀行卡、支付寶、微信等賬號及密碼（該過程稱為“抖密碼”），掌握上述信息后，又以威脅被害人及其家人人身安全的方式脅迫被害人以給女友家人買禮物、訂婚買彩禮或五金等為借口向親友索要錢款，并要求將錢款匯至該組織控制的金融賬戶內(nèi)，用于購買虛構(gòu)的“天津天獅產(chǎn)品”，錢款到賬后即被全部取出或轉(zhuǎn)出。此錢款最終流向組織最高層級人員，再由最高層級人員將部分錢款返還作為下級成員的工資、提成和日常開銷。?

在獲取財物后，該傳銷組織繼續(xù)通過反鎖房門、輪流看管等方式非法限制被害人人身自由，在控制被害人期間，通過上課培訓等方式繼續(xù)對被害人洗腦，灌輸傳銷模式的高額提成返現(xiàn)等思想，將被害人發(fā)展為組織成員，再利用其為該組織實施非法拘禁、搶劫等違法行為并發(fā)展下線，如此循環(huán)遞進，維持組織運作，擴充組織隊伍。該傳銷組織中，被告人田某某系魏某某（已判決）“家庭”的老板。

被告人田某某于2017年2月份在開封加入該組織，后進入魏某某家，按照魏某某安排參與抖包，恐嚇帥哥向家里要錢。經(jīng)查，田某某參與非法拘禁、搶劫4次，搶劫數(shù)額共計人民幣41665元。

具體犯罪事實如下：?

1.?2018年1月份，被害人龐某某被該組織以網(wǎng)絡交女友的方式騙至開封魏某某家，時任老板的田某某與本家其他成員一起通過反鎖房門、輪流看管的方式限制龐某某的人身自由、并采用脅迫的方式參與搶劫龐某某，搶劫其中國建設(shè)銀行、微商銀行卡內(nèi)共計人民幣19300元。從2018年1月20日至2018年3月9日，共非法拘禁龐某某48天。

2.?2018年2月19日，被害人周某某被該組織以網(wǎng)絡交女友的方式騙至開封魏某某家，時任老板的田某某與本家其他成員一起通過反鎖房門、輪流看管的方式限制周某某的人身自由、并采用脅迫的方式參與搶劫周某某，搶劫其中國銀行、中國交通銀行卡內(nèi)共計人民幣14289元。從2018年2月19日至2018年3月9日，共非法拘禁周某某18天。

3.?2018年3月1日，被害人張某甲被該組織以網(wǎng)絡交女友的方式騙至開封魏某某家，時任老板的田某某與本家其他成員一起通過反鎖房門、輪流看管的方式限制張某甲的人身自由、并采用脅迫的方式參與搶劫張某甲，搶劫其中國工商銀行卡內(nèi)共計人民幣6000元。從2018年3月1日至2018年3月9日，共非法拘禁張某甲8天。

4.2018年3月4日，被害人王某某被該組織以網(wǎng)絡交女友的方式騙至開封魏某某家，時任老板的田某某與本家其他成員一起通過反鎖房門、輪流看管的方式限制王某某的人身自由、并采用脅迫的方式參與搶劫王某某，搶劫其現(xiàn)金人民幣200元及馬來西亞幣1100元，折合人民幣共計2076元。從2018年3月4日至2018年3月9日，共非法拘禁王某某5天。

2018年3月9日，被告人田某某在開封市被辦案民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息表、前科證明、抓獲證明、銀行明細、車票信息、情況說明、轉(zhuǎn)賬憑證；2.被害人龐某某、周某某、張某甲、王某某的陳述；3.同案人魏某某、梁某某、劉某某、張某乙、許某某等人的供述；4.被告人田某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某非法剝奪他人人身自由，以非法占有為目的，使用暴力、脅迫等方式搶劫他人財物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責任。被告人田某某系被脅迫參加犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十八條之規(guī)定，是脅從犯，應當按照其犯罪情節(jié)減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開封市鼓樓區(qū)人民法院

檢?察?官：文小剛

檢察官助理：徐娟

2020年6月22日

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附件：

1.被告人田某某現(xiàn)指定居所監(jiān)視居住于開封市鼓樓區(qū)**路**旅社；

2.認罪認罰具結(jié)書1份；

3.案卷材料和證據(jù)3冊。