福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕335號

被告人田某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼2101221962********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，住遼寧省沈陽市遼中區(qū)**路**小區(qū)**號**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被福清市公安局刑事拘留，2020年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人霍某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼1304041965********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**有限公司員工，住河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**街**號**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被福清市公安局刑事拘留，2020年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，漢族，1969年**月**日出生，公民身份號碼3504281969********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系福建省將樂縣**管理局司機(jī)，戶籍所在地福建省三明市將樂縣**鄉(xiāng)**村茶園10，現(xiàn)住福建省三明市將樂縣**鎮(zhèn)**街**號**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼3501271976********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福清市**街道**路**號**花園**號樓**室，現(xiàn)住福建省福清市**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼3505261981********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、霍某某、林某甲、陳某乙、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：“福民慈善基金會”是一個(gè)打著“國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧”、“慈善幫扶”、“國家在2020年發(fā)展7億中產(chǎn)階級”等旗號，通過組建微信群拉人方式入群，利用人民群眾對黨和政府的信任，謊稱國家支持民間組織向外國討回被掠奪的民族資產(chǎn)等名義的民族大業(yè)口號（統(tǒng)稱“民族資產(chǎn)解凍”）對群內(nèi)人員進(jìn)行洗腦，而后在微信群內(nèi)發(fā)送各類“精準(zhǔn)扶貧”、“慈善幫扶”類虛假項(xiàng)目，鼓吹參與人員只需要繳納幾元至幾十元不等金額參與項(xiàng)目會員，即可有數(shù)萬元、數(shù)十萬元、數(shù)百萬元、分城市房子等高額回報(bào)，繼而誘騙不明真相群眾支付款項(xiàng)的詐騙組織?！案Ｃ翊壬苹饡痹O(shè)有會長，下級通過設(shè)立“集團(tuán)軍”、“軍”、“師”、“團(tuán)”模式建立不同層級團(tuán)隊(duì)，各級不同團(tuán)隊(duì)任命諸如“財(cái)務(wù)部長”、“督察部長”等不同職務(wù)的架構(gòu)人員，架構(gòu)人員不僅可在“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目中享受更多福利待遇，而且積極推廣上述虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理會員越多享受福利待遇越多，通過該模式騙取全國各地群眾錢款繼而層層匯總至上線。其中，2018年10月份左右，“福民慈善基金會”第6集團(tuán)軍2軍軍長即同案人杜某某（另案處理）發(fā)展下級會員即被告人田某某并口頭委任其為“福民慈善基金會”2軍下級的5師師長，讓其從事上述“民族大業(yè)”，組建下級團(tuán)隊(duì)，發(fā)展、管理會員。被告人田某某明知同案人“杜某某”宣傳的上述“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目可能系虛假項(xiàng)目，在上述福利待遇的誘惑下，仍然積極組建5師團(tuán)隊(duì)，發(fā)展會員即同案人陳某丙（另案處理）并口頭任命為5師財(cái)務(wù)部長，5師下設(shè)4個(gè)“團(tuán)”，又在自身微信群中發(fā)展同案人程某某（另案處理）加入“福民慈善基金會”并口頭委任程某某為5師下級3團(tuán)的團(tuán)長，組建“師”級架構(gòu)成員微信群，接受上線“杜某某”指示在微信群中推送上述虛假“民族大業(yè)”宣傳信息、語音、新聞鏈接等進(jìn)行洗腦并逐級推送給會員，以及接受上級指示轉(zhuǎn)發(fā)各類虛假“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目并逐級推送要求會員繳款參與項(xiàng)目，繼而逐級匯總錢款及參與會員名單至師內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)部長同案人陳某丙處再轉(zhuǎn)給上級2軍財(cái)務(wù)部長“王某某”(另案處理)，同時(shí)按照上級指示轉(zhuǎn)發(fā)各類名為“保密”要求實(shí)為對抗公安機(jī)關(guān)調(diào)查的信息，并要求5師下級架構(gòu)人員管好會員，對質(zhì)疑會員通過多轉(zhuǎn)發(fā)上級“民族大業(yè)”信息予以安撫等穩(wěn)定會員的措施。同案人程某某明知“福民慈善基金會”組織發(fā)布的項(xiàng)目系虛假的，在上述福利待遇的誘惑下，仍然積極組建3團(tuán)團(tuán)隊(duì)，其間，同案人程某某又發(fā)展并口頭委任被告人霍某某、被告人陳某乙及同案人溫某某（另案處理）為3團(tuán)督察部長、被告人林某甲為3團(tuán)1群群主、“國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧第一站副站長”、被告人陳某甲及同案人朱某某（另案處理）為3團(tuán)財(cái)務(wù)部長，并另外組建3團(tuán)架構(gòu)人員群，通過3團(tuán)架構(gòu)人員群指使上述被告人及同案人按照上級指示開展3團(tuán)“民族大業(yè)”項(xiàng)目。被告人霍某某、林某甲、陳某乙、陳某甲以及其余同案人均明知該組織的項(xiàng)目系虛假的，因貪戀及獲得更多福利待遇的誘惑，接受程某某指揮積極參與3團(tuán)組織的管理。上述被告人及同案人通過組建微信群并拉人入群，又按照上線指使發(fā)送各類“民族大業(yè)”虛假信息對群成員進(jìn)行洗腦，誘騙群內(nèi)成員再拉人入群參與“民族大業(yè)”方式不斷壯大3團(tuán)，繼而按照上線指使發(fā)送各類“慈善”項(xiàng)目要求會員掃碼付款參與項(xiàng)目，至2019年3月間，共組建多個(gè)微信群發(fā)展會員一千余人左右，受上線指使推廣諸如“繳納12+1元享受120萬元三亞房子一套”項(xiàng)目、“繳納8+1元國家一帶一路中中非合作享受每年不低于50萬元分紅”項(xiàng)目、“繳納50+1或100+1元國務(wù)院關(guān)于網(wǎng)絡(luò)覆蓋升級入股享受投資分紅及國家重點(diǎn)人員待遇”項(xiàng)目、“繳納10+1元姚湘桂老人獎勵福民基金會會員每人120萬元”項(xiàng)目、“繳納2+1元福民基金會的會員激活大數(shù)據(jù)”項(xiàng)目等各類項(xiàng)目，誘騙被害人林某甲等眾多不明真相群眾加入該組織并繳款參與上述項(xiàng)目，收取上述五個(gè)項(xiàng)目款項(xiàng)金額共計(jì)人民幣50360元，并轉(zhuǎn)繳至5師財(cái)務(wù)部長陳某丙后再層層上繳。其間，同案人程某某為主負(fù)責(zé)3團(tuán)團(tuán)隊(duì)的管理以及轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目推廣消息、發(fā)展會員等工作，被告人霍某某為主實(shí)施提供微信掃碼收款供群內(nèi)會員掃碼付款參與上述項(xiàng)目，并匯總款項(xiàng)與名單信息后微信轉(zhuǎn)給上級5師財(cái)務(wù)部長陳某丙；被告人陳某甲主要實(shí)施會員繳款報(bào)名名單統(tǒng)計(jì)并與被告人霍某某進(jìn)行核對；其余被告人陳某乙、林某甲及同案人朱某某、溫某某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)上級洗腦信息、語音、新聞鏈接以及對3團(tuán)內(nèi)的各個(gè)微信群成員進(jìn)行督察監(jiān)管，轉(zhuǎn)發(fā)上級“保密”要求，遇成員質(zhì)疑影響團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定情況通過上述虛假宣傳信息予以安撫，安撫不成予以踢出群從而保證3團(tuán)團(tuán)隊(duì)正常運(yùn)行，期間被告人陳某乙與同案人程某某有提供微信二維碼收取部分款項(xiàng)，被告人陳某乙、朱某某、溫某某另行協(xié)同幫助核對報(bào)單，其余被告人及同案人均有協(xié)同實(shí)施維護(hù)3團(tuán)團(tuán)隊(duì)群內(nèi)督察監(jiān)管行為。

被告人田某某于2020年5月13日在北京市豐臺區(qū)萬達(dá)廣場被北京市海淀區(qū)分局抓獲后移交福清市公安局；被告人霍某某于2020年5月20日在河北省邯鄲市車站進(jìn)站口被抓獲；被告人陳某乙于2020年5月7日在閩侯縣甘蔗街道墩園洲工業(yè)區(qū)江濱創(chuàng)新汽修廠內(nèi)被抓獲；被告人陳某甲于同日在福清市宏路街道紫金香山16號樓919室；被告人林某甲于同日在三明市將樂縣古鏞鎮(zhèn)七星街47號1棟304室被抓獲，五被告人到案后均如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、微信群聊天記錄、扣押、發(fā)還物品清單、微信賬單；

2.被害人陳述：被害人林某乙、趙某甲、趙某乙、吳某某、林某丙、何某某、林某丁的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人田某某、霍某某、林某甲、陳某乙、陳某甲及同案人程某某的供述；

4.鑒定意見：福建省公安廳物證鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告、福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書；

5.電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤3張；

6.其他證明材料：抓獲經(jīng)過、工作說明。

本院認(rèn)為，被告人田某某、霍某某、林某甲、陳某乙、陳某甲明知民族資產(chǎn)解凍類犯罪組織“福民慈善基金會”以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額計(jì)人民幣50360元，數(shù)額巨大，仍積極參與提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、霍某某、林某甲、陳某乙、陳某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人田某某、霍某某、林某甲、陳某乙、陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人田某某、林某甲、陳某乙、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：陳文日

2020年9月16日

附注：

1.被告人田某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所、被告人霍某某現(xiàn)羈押于福清市看守所、被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪魇袑房h**鎮(zhèn)**街**號**棟**室、被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ￠}侯縣**鎮(zhèn)**村**路**號、被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*號樓**室。

2.案卷材料和證據(jù)5冊740頁。

3.量刑建議書11份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。