上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8929號

被告人田某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4331301988********，土家族，初中文化，戶籍在湖南省龍山縣**街道**組**號。2020年8月5日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年8月6日延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月9日經本院以幫助信息網絡犯罪活動罪批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼5137011994********，漢族，初中文化，戶籍在四川省巴中市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年8月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年8月5日延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月9日經本院以幫助信息網絡犯罪活動罪批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人田某某、陳某甲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年11月2日移送本院審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人田某某、陳某甲同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月，被告人田某某為非法牟利，明知他人購買以自己名義注冊的空殼公司及在銀行辦理的對公賬戶可能從事信息網絡犯罪活動，仍然在他人帶領下，由廣東省佛山市趕赴海南省海口市，任由他人注冊了以自己為法人的海南**公司，嗣后又至當?shù)刂袊?*公司的對公賬戶，并將辦理的上述材料以人民幣1,000元的價格銷售給上家。

2020年4月，被告人陳某甲為非法牟利，明知他人購買自己名下的銀行卡可能從事信息網絡犯罪活動，仍然在四川省成都市先辦理多張移動電話SIM卡，繼而又至多家銀行辦理多張借記卡，將移動電話SIM卡綁定借記卡，并開通U盾、網銀、國際交易、網上交易等功能，嗣后以人民幣10,000余元的價格一并出售給上家。

2020年5月至7月期間，被害人盛某某、方某某、陳某乙被一詐騙團伙以炒數(shù)字貨幣、炒外幣等為理由實施詐騙。其中，被害人盛某某被騙的人民幣205,780元、被害人方某某被騙的19,880元流轉至被告人田某某名下的歡承公司對公賬戶；被害人盛某某被騙的人民幣282,800元流轉至被告人陳某甲名下的建設銀行賬戶。

2020年8月4日，被告人田某某被公安人員抓獲；2020年8月2日，被告人陳某甲被公安人員抓獲；被告人田某某、陳某甲到案后對涉案犯罪事實作了如實供述。

認定上述事實的證據如下：

1．被害人盛某某、方某某、陳某乙的陳述，證實上述被害人被騙的具體情況及被騙錢款的金額、去向；

2．上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實公安機關扣押被告人田某某、陳某甲移動電話、銀行卡的情況；

3．上海市公安局浦東分局出具的協(xié)助查詢財產通知書、歡承公司法人信息、對公賬戶信息、對公賬戶交易明細及被告人陳某甲名下的建設銀行銀行卡交易明細，證實本案中三名被害人的被騙錢款通過被告人田某某名下的歡承公司對公賬戶以及被告人陳某甲名下的建設銀行進行流轉的情況；

4．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經過，證實本案案發(fā)及被告人田某某、陳某甲到案的情況；

5．上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實被告人田某某、陳某甲的身份情況；

6．被告人田某某、陳某甲的供述及辨認筆錄，證實上述犯罪事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某、陳某甲對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某、陳某甲明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人田某某、陳某甲均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人田某某、陳某甲如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人田某某、陳某甲均判處有期徒刑十個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官薛松

檢察官助理王彧

2020年11月26日

附件：1．被告人田某某、陳某甲現(xiàn)羈押于上海市**看

守所

2．案卷材料三冊、書證材料一份

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.《認罪認罰具結書》、《征詢律師意見函》各一份

5.相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己的罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?

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