浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)溫檢四部刑訴〔2020〕306號(hào)　

被告人田某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228011969********，土家族，高中文化程度，務(wù)工，住湖北省恩施市**路**號(hào)。因本案于2019年9月25日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201221970********，站組，大學(xué)文化程度，務(wù)工，住湖北省武漢市江夏區(qū)**街**路**號(hào)**號(hào)。因本案于2019年9月26日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人楊某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728011970********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住山東省臨沂市蘭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月25日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人譚某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501021988********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**房。因本案于2019年10月30日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕?！　?/span>

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521221987********，壯族，初中文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年10月27日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521221987********，壯族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年10月22日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、陳某甲、楊某甲涉嫌詐騙罪，被告人譚某某、李某甲、李某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年10月至2019年9月下旬，被告人田某某經(jīng)幕后組織操縱者指使，先后成為“香港扶貧款項(xiàng)目”、“李宗仁項(xiàng)目”、“李德恒項(xiàng)目”、“李烈鈞項(xiàng)目”、“發(fā)改委、民政部、中紀(jì)委項(xiàng)目”等民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目的骨干代理人，并發(fā)展被告人陳某甲、楊某甲以及張某甲、黃某甲（均另案處理）等人為組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)推廣虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理會(huì)員，收取財(cái)物。上述民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目以所謂民族大業(yè)、精準(zhǔn)扶貧、慈善幫扶等為由，以交納小額費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為誘餌，通過微信或者口口相傳等方式推廣，在全國(guó)范圍內(nèi)招募會(huì)員，騙取會(huì)員財(cái)物。其中被告人田某某涉案金額人民幣426萬余元，被告人陳某甲涉案金額人民幣58萬余元，被告人楊某甲涉案金額為29萬余元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

1、2018年11月左右開始至2019年8月份，被告人譚某某、李某甲經(jīng)韋某甲（另案處理）指使從事洗錢業(yè)務(wù)，后被告人李某甲糾集被告人李某乙和黃某某、余某乙、韋某乙（均另案處理）等人。被告人李某乙和黃某某、余某乙、韋某乙等人明知是犯罪所得仍為其提供幫助，事先辦理多張銀行卡及POS機(jī)以方便洗錢。被告人譚某某后多次持上述POS機(jī)刷卡，由被告人李某甲、李某乙和黃某某、余某乙、韋某乙等人將POS機(jī)對(duì)應(yīng)的銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移并取現(xiàn)。被告人李某甲將取現(xiàn)所得財(cái)物匯集后交給被告人譚某某，再由被告人譚某某交給刷卡客戶。其中，被告人譚某某從中抽成0.5%，被告人李某甲從中抽成3%后將其中的1.5%分給被告人李某乙和黃某某、余某乙、韋某乙等人。期間，該團(tuán)伙以上述方式刷卡取現(xiàn)人民幣1350余萬元。

2、2019年10月16日，楊某丙（另案處理）在廣西南寧市找到張某乙（另案處理），讓其幫忙洗錢30.8萬元。張某乙通過歐某某（另案處理）找到被告人譚某某，被告人譚某某找到“鄧某某”團(tuán)隊(duì)洗錢，后?“鄧某某”團(tuán)隊(duì)在刷卡套現(xiàn)后將錢吞掉。

2019年9月24日12時(shí)許，溫嶺市公安局太平派出所民警在山東省臨沂市義堂鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室抓獲被告人楊某甲；2019年9月25日11時(shí)許，太平派出所民警在湖北省武漢市漢口人家**幢**單元**室抓獲被告人田某某；同日16時(shí)許，太平派出所民警在湖北省武漢市江夏區(qū)**佳園**幢**單元**室抓獲被告人陳某甲；2019年10月21日20時(shí)許，溫嶺市公安局合成偵查大隊(duì)民警在廣西壯族自治區(qū)橫縣**小區(qū)**幢**單元**室抓獲被告人李某乙。2019年10月26日21時(shí)許，合成偵查大隊(duì)民警在廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)抓獲被告人李某甲。2019年10月29日18時(shí)許，合成偵察大隊(duì)民警在廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**組**棟**號(hào)門口抓獲被告人譚某某。被告人田某某、陳某甲、楊某甲、譚某某、李某甲、李某乙到案后，均如實(shí)供述其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)截圖、前科查詢記錄等；2.證人證言：偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明、情況說明、證人王某甲、于某某的證言；3被害人陳述：被害人王某乙、梁某某、金某某、鐘某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人譚某某、李某甲、田某某、陳某甲、李某乙、楊某甲，同案犯杜某某、張某乙、楊某丙、郁某某、楊某丙、歐某某、詹某某、余某乙、韋某乙、黃某某、張某丙、張某甲、黃某甲、鮑某某、的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄；6.視聽資料、電子證據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、電子物證檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某、李某甲、田某某、陳某甲、李某乙、楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某、陳某甲、楊某甲與人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍可獲取巨額回報(bào)的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中被告人田某某、陳某甲系數(shù)額特別巨大，被告人楊某甲系數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人譚某某、李某甲、李某乙與人結(jié)伙，明知是他人犯罪所得贓款，仍然幫助轉(zhuǎn)移予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人譚某某、李某甲在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯；被告人田某某、陳某甲、楊某甲在詐騙共同犯罪中其次要、輔助作用，被告人李某乙在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人譚某某、李某甲、田某某、陳某甲、李某乙、楊某甲到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院　

檢察員：應(yīng)韜

（院?。?/span>

2020年5月14日　

附：

????1．被告人譚某某、李某甲、田某某、陳某甲、楊某甲、李某乙現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)拾陸冊(cè)，提訊證陸冊(cè)。

3．光盤拾壹張，移動(dòng)硬盤壹個(gè)。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》陸份。