上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕2267號(hào)

被告人田某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101101974********，漢族，大專文化，系**投資管理有限公司經(jīng)營(yíng)者，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**，住本市浦東新區(qū)**路**號(hào)**室。

被告人范某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101041985********，漢族，大專文化，系**投資管理有限公司經(jīng)營(yíng)者，戶籍在本市徐匯區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3102251976********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室，住本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

上述三名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月15日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、范某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。經(jīng)審查，于2019年9月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同月29日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，被害人蔡某某經(jīng)他人介紹向被告人田某某、范某某經(jīng)營(yíng)的**投資管理有限公司借款，被告人以銀行走賬、取現(xiàn)返還的方式，制造被害人蔡某某獲得人民幣（以下幣種同）42,400元借款的虛假事實(shí)，而被害人實(shí)際僅得款13,794元。之后因被害人無(wú)力償還每周5000余元的還款，被告人田某某等人通過(guò)編造違約理由等方式向被害人索要上述虛假借款。被害人蔡某某遂將其從叔叔處繼承的本市金山區(qū)**村**號(hào)**室的房產(chǎn)，以700,000元的價(jià)格出售給被告人田某某、范某某介紹的被告人陳某某。陳某某從范某某、田某某處獲得錢款后將445,000元轉(zhuǎn)賬給被害人并交付現(xiàn)金房款255,000元。被害人蔡某某得上述700,000元房款后根據(jù)田某某、陳某某等人授意取現(xiàn)并交兩人，其實(shí)際僅得款303,100元。同時(shí)，被告人田某某、范某某等人為被害人蔡某某歸還外債共計(jì)22,400元。

2018年4月12日，被告人田某某、范某某、陳某某分別被依法抓獲歸案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人蔡某某的陳述、辨認(rèn)筆錄及照片、房產(chǎn)買賣合同、銀行交易明細(xì)清單等證據(jù)證實(shí)，被告人田某某、范某某、陳某某的分工，以及對(duì)其虛假借貸后詐騙其房產(chǎn)等事實(shí)。

2.證人李某某的證言證實(shí)，**投資管理有限公司的基本情況及田某某、范某某在公司內(nèi)的分工等。證人孫某某的證言證實(shí)，其本人或通過(guò)柳某某介紹蔡某某借款等情況。

3.?公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過(guò)。

4.被告人田某某、范某某辯解系向蔡某某正常出借款項(xiàng)并催收，蔡某某在無(wú)力償還時(shí)主動(dòng)提出以房產(chǎn)出售價(jià)款歸還債務(wù)。被告人陳某某辯解其與蔡某某之間系正常的房屋買賣關(guān)系。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人田某某、范某某、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物計(jì)人民幣30余萬(wàn)元，屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：葉萍

?2019年11月13日

附：

1.被告人田某某、范某某、陳某某現(xiàn)均羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.偵查案卷四冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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