廣西壯族自治區(qū)巴馬瑤族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

巴檢刑訴〔2020〕1號(hào)　

被告人田＊旭（曾用名田＊飛），男，19＊＊年＊＊月＊＊日出生，居民身份證號(hào)碼45262819＊＊＊＊＊＊＊＊，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地和居住地同為百色市凌云縣邏樓鎮(zhèn)＊＊村＊＊屯＊＊號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月17日被河池市公安局刑事拘留，4月22日經(jīng)河池市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由河池市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李＊良，男，19＊＊年＊＊月＊＊日出生，居民身份證號(hào)碼45272919＊＊＊＊＊＊＊＊，壯族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地和居住地同為河池市巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)＊＊村＊＊屯＊＊號(hào)。因涉嫌盜竊罪，于2019年4月3日被河池市公安局取保候?qū)彛?020年1月6日本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人姚＊樁，男，20＊＊年＊＊月＊＊日出生，居民身份證號(hào)碼45262820＊＊＊＊＊＊，漢族，中專文化，百色市財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)校學(xué)生，戶籍地為百色市凌云縣＊＊瑤族鄉(xiāng)＊＊村＊＊屯＊＊號(hào)，現(xiàn)住百色市＊＊職業(yè)學(xué)校男生宿舍樓402室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月16日被河池市公安局取保候?qū)彛?020年1月6日本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

本案由河池市公安局偵查終結(jié)后移送河池市人民檢察院審查起訴，河池市人民檢察院于2019年7月18日交由本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限兩次，退回補(bǔ)充偵查兩次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，吳＊仁（在逃）向姚＊樁提出讓姚＊樁找人辦理銀行卡及手機(jī)卡，并承諾給予“辦卡費(fèi)”。2018年4月，被告人姚＊樁居間介紹李＊成給吳＊仁，吳＊仁向李＊成承諾“辦卡費(fèi)”為每張2500至3000元。李＊成同意后便聯(lián)系韋＊華一同到北京市多家銀行以兩人的身份信息辦理得6張銀行儲(chǔ)蓄卡，返回百色市區(qū)后李＊成跟姚＊樁將辦得的6張銀行儲(chǔ)蓄卡交給吳＊仁派來(lái)的一名陌生男子，李＊成從中共獲款14500元，其中姚＊樁分獲800元，全部用于日常生活開支。

2018年5月初，被告人田＊旭為實(shí)施“民族資產(chǎn)解凍”詐騙活動(dòng)，向姚＊樁提出讓姚＊樁找人辦理銀行卡及手機(jī)卡，并承諾給予“辦卡費(fèi)”，姚＊樁同意后又聯(lián)系李＊成找來(lái)韋＊華和李＊良。2018年5月1＊＊4日，被告人姚＊樁和李＊成、韋＊華、李＊良到北京市多家銀行用自己的身份信息共辦理得10張銀行儲(chǔ)蓄卡及手機(jī)卡若干張，四人返回到百色市區(qū)后姚＊樁、李＊成將辦理得的8張銀行儲(chǔ)蓄卡（除姚＊樁身份信息辦理的2張儲(chǔ)蓄卡外）及手機(jī)卡拿到百色市園博園路邊交給田＊旭，田＊旭前后共支付“辦卡費(fèi)”23000元給李＊成，其中李＊良分獲1000元，另外，田恒旭單獨(dú)支付給姚＊樁“辦卡費(fèi)”?4500元，姚＊樁全部用于日常生活開支。

2018年5月中旬，被告人田＊旭通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)被害人路＊欣有一個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”團(tuán)隊(duì)后，使用美圖秀秀軟件偽造1張李＊成的身份證圖片，利用從李＊成等人處購(gòu)買來(lái)的手機(jī)號(hào)1343971＊＊/1371695＊＊聯(lián)系路＊欣，謊稱其是“原國(guó)民黨七十六軍軍長(zhǎng)李德衡”的孫子“李＊成”，編造李德衡國(guó)外有66億元的資產(chǎn)可以解凍回國(guó)，但需6.6萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)，并將網(wǎng)上下載的李德衡將官證、民國(guó)公民證等資料發(fā)給路＊欣。路＊欣及其團(tuán)隊(duì)成員信以為真，便2019年1月7日籌集6.6萬(wàn)元通過路＊欣轉(zhuǎn)帳到田＊旭提供的帳戶（戶名李＊成，卡號(hào)621226020014933＊＊＊＊）。十余天后，田＊旭又聯(lián)系路＊欣，編造李德衡戰(zhàn)友“李天龍”有一筆120億元資產(chǎn)可以解凍回國(guó)，但需交納12萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)，路＊欣相信后跟其團(tuán)隊(duì)成員又籌集12萬(wàn)元轉(zhuǎn)帳到田＊旭提供的帳戶（戶名李大成，卡號(hào)621226020014933＊＊）。幾天后，田＊旭再次聯(lián)系路＊欣，謊稱解凍資金需要交納3.7萬(wàn)元保險(xiǎn)費(fèi)，路＊欣及其團(tuán)隊(duì)成員又再次籌集3.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)帳到田＊旭提供的帳戶（戶名李＊成，卡號(hào)621226020014933＊＊）。田恒旭前后3次從路＊欣處騙得22.3萬(wàn)元后，便丟掉作案用的手機(jī)、銀行卡，以使路＊欣無(wú)法聯(lián)系找到，所得贓款用于賭博及日常生活開支。

2018年7月至2019年1月間，田＊琴、謝＊明參與“民族資產(chǎn)解凍”活動(dòng)被騙289.82萬(wàn)元，交易均經(jīng)過戶名李＊良、帳戶號(hào)/卡號(hào)621226020014933＊＊的銀行卡，該卡為上述李＊良賣給田＊旭的銀行儲(chǔ)蓄卡中的一張，但田＊旭辯解稱案前該卡已經(jīng)轉(zhuǎn)賣給一陌生男子（無(wú)法查證）。2018年7月20日至2019年1月16日，被告人李＊良通過登陸辦卡時(shí)保存在其手機(jī)上的網(wǎng)上銀行APP查詢到該卡有大量資金流轉(zhuǎn)，便分6次通過操作網(wǎng)上銀行共轉(zhuǎn)帳49998元至其常用的個(gè)人帳戶（中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，戶名李＊良，帳號(hào)621799602003292＊＊），用于日常生活開支。

????2019年11月7日，被告人田＊旭親屬幫助田恒旭退繳贓款22.3萬(wàn)元至檢察機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人的供述和辯解；6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田＊旭、李＊良、姚＊樁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田＊旭以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人李＊良以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人姚＊樁非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百六十四條和第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、盜竊罪、妨害信用卡管理罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

巴馬瑤族自治縣人民法院　

檢察長(zhǎng)：唐玲玲

??副檢察長(zhǎng)：劉世令

2020年1月7日　

附：1．被告人田＊旭現(xiàn)羈押于河池市看守所；被告人李＊良現(xiàn)住巴馬瑤族自治縣＊＊所略鄉(xiāng)＊＊村＊＊屯＊＊號(hào)，聯(lián)系電話1897876＊＊/1810788＊＊；被告人姚＊樁現(xiàn)住百色市＊＊職業(yè)學(xué)校男生宿舍樓402室，聯(lián)系電話1767793＊＊。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4．光碟3張。