廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

穗越檢刑訴〔2018〕1542號(hào)

被告人田某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6422221982********，回族，文化程度小學(xué)，出生地為寧夏回族自治區(qū)海原縣，戶籍地為寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市海原縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月6日被刑事拘留，2018年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人撒某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6422221982********，回族，文化程度初中，出生地為寧夏回族自治區(qū)海原縣，戶籍地為寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市海原縣**號(hào)，住所地為廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月6日被刑事拘留，2018年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某甲、撒某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月10日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，長(zhǎng)期從事外匯倒買(mǎi)倒賣活動(dòng)的被告人田某甲雇傭田某乙、田某丙、田某丁等同案人（均另案處理），租賃廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)**座**層**號(hào)檔口作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，在被告人撒某某的支持下，繼續(xù)倒賣外匯，從中謀利。

2018年9月5日，公安人員在上述檔口抓獲被告人田某甲、撒某某，當(dāng)場(chǎng)繳獲人民幣277740元、美元21646元、銀行卡36張、銀行卡U盾13個(gè)、存折2本等物品。

經(jīng)審計(jì)，截至案發(fā)，被告人田某甲共支付用于購(gòu)買(mǎi)外匯的資金人民幣910775249.46元（折合美元140968385.05元），共收取出售外匯所得資金人民幣1020214736.65元（折合美元157371559.76元）；被告人撒某某共支付用于購(gòu)買(mǎi)外匯的資金人民幣70298943.6元（折合美元10615851.02元），共收取出售外匯所得資金人民幣86186877元（折合美元13036664.28元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．涉案現(xiàn)金、銀行卡等物證；

2．扣押物品清單、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

3．證人林某某等人的證言；

4．被告人田某甲、撒某某與辯解；

5．審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；

6．監(jiān)控錄像等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人田某甲、撒某某無(wú)視國(guó)家法律，違反國(guó)家外匯管理相關(guān)規(guī)定，非法買(mǎi)賣外匯，擾亂外匯市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員：廖震寰

2018年12月25日

附：

1．被告人田某甲、撒某某現(xiàn)羈押于廣州市越秀看守所。

2．本案卷宗材料共10冊(cè)，光盤(pán)19張。

3．繳獲的人民幣277740元、美元21646元、銀行卡36張、銀行卡U盾13個(gè)、存折2本等涉案物品，請(qǐng)依法判處。