西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢一部刑訴〔2020〕188號

被告人田某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3715231997********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市茌平縣**鎮(zhèn)**村**號，住山東省聊城市茌平區(qū)**號樓**單元**室。2020年7月9日因涉嫌詐騙罪被西安市公安局地鐵分局刑事拘留，2020年8月2日未央?yún)^(qū)人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕，2020年8月4日地鐵分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3715231999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市茌平縣**鎮(zhèn)**村**號，住山東省聊城市茌平區(qū)**座**單元**室。2020年7月9日因涉嫌詐騙罪被西安市公安局地鐵分局刑事拘留，2020年8月3日未央?yún)^(qū)人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕，次日被地鐵分局執(zhí)行逮捕。

本案由地鐵分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

受害人李某某于2019年10月15日下午17時許，接到手機號碼為1711855****打來的電話，自稱是西安西北眼鏡行的潘總。電話中自稱潘總的人讓受害人李某某分兩次轉(zhuǎn)賬人民幣三萬元給他指定中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。受害人李某某于2019年10月16日向其指定的賬戶轉(zhuǎn)款三萬元人民幣后，與西安西北眼鏡行工作人員聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)上當受騙，隨即向北大街站派出所報警。經(jīng)過公安偵查，發(fā)現(xiàn)受害人李某某被詐騙的三萬元人民幣轉(zhuǎn)入戶主為鄭某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。通過鄭某某的銀行卡，這筆錢又轉(zhuǎn)入被告人田某某光大銀行賬戶，隨后被告人田某某將這筆錢轉(zhuǎn)入自己的支付寶賬戶，由該支付寶賬戶轉(zhuǎn)入被告人徐某某名下賬號。最終詐騙資金被被告人常某某（在逃）從位于廣東省吳川市廣沿路的中國工商銀行ATM機取走。被告人田某某、徐某某、常某某（在逃）在案發(fā)前辦理多個銀行卡、U盾并先后兩次趕赴廣東省茂名市水東鎮(zhèn)與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙見面，為其提供銀行卡、U盾，手機等支付結(jié)算工具進行牟利。被告人田某某、徐某某對上述犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接處警登記表、受案登記表、立案決定書及報案材料；2.抓獲經(jīng)過；3.身份信息；4.搜查筆錄及扣押清單；5.被騙資金流向圖及銀行卡、支付寶交易明細；6.被害人陳述；7.被告人的供述與辯解。

本院認為，被告人田某某、徐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察官：蔣承民

2020年11月6日

附件：1.被告人田景超、徐啟航現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。

2、案卷貳冊，光盤貳張。