成都市雙流區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川成雙公訴刑訴〔2020〕2號

被告人嚴某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼5113251986********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，出生地四川省西充縣，戶籍所在地四川省西充縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯搶奪罪，于2004年7月29日被廣東省深圳市羅湖區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月；因犯故意傷害罪，于2006年7月4日被江蘇省江陰市人民法院判處有期徒刑二年；因犯尋釁滋事罪，于2012年10月16日被江蘇省鹽城市射陽縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，于2014年1月1日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留；于2019年4月25日經(jīng)本院批準，同日被成都市公安局天府新區(qū)分局逮捕。

被告人羅某某，曾用名羅某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5002251995********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，出生地重慶市大足縣，戶籍所在地四川省北川羌族自治縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準，同日被成都市公安局天府新區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，曾用名陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5107261992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地四川省北川縣，戶籍所在地四川省北川羌族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月24日本院不批準逮捕；因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年5月25日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月1日經(jīng)本院批準，同日被成都市公安局天府新區(qū)分局逮捕。

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5107261993********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地四川省北川縣，戶籍所在地四川省北川羌族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準，同日被成都市公安局天府新區(qū)分局逮捕。

本案由成都市公安局天府新區(qū)分局偵查終結，以被告人嚴某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴；以被告人羅某某涉嫌信用卡詐騙、侵犯公民個人信息罪，被告人陳某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，被告人李某某涉嫌信息卡詐騙罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人嚴某某、羅某某、陳某某、李某某同意本案適用簡易程序簡化審理。其間，嚴某某涉嫌詐騙罪一案因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查二次（自2019年8月8日至2019年9月8日、自2019年10月23日至2019年11月23日）；因案情復雜，依法延長審查起訴期限三次（自2019年7月25日至2019年8月8日、自2019年10月9日至2019年10月23日、2019年12月24日至2020年1月7日）。羅某某、陳某某、李某某涉嫌信用卡詐騙罪、侵犯公民個人信息罪一案因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查二次（自2019年8月24日至2019年9月24日、自2019年10月24日至2019年11月24日）；因案情復雜，依法延長審查起訴期限一次（自2019年12月24日至2020年1月7日）。因兩案犯罪事實具有牽連關系，本院決定對四名被告人進行并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人嚴某某、田某某（另案處理）長期通過網(wǎng)絡發(fā)布可低價訂購機票或預訂酒店的信息。在被害人提出機票或者酒店預訂需求后，田某某、嚴某某在其微信群或QQ群發(fā)布需求尋求上家接單后出票或預訂酒店。被告人羅某某、陳某某通過非法購買信用卡信息，羅某某伙同李某某、周某某（另案處理）在網(wǎng)上接單后通過盜刷信用卡的方式購買機票或預訂酒店，并將預訂成功的機票和酒店信息告知下家。

現(xiàn)已查明：

1.2018年9月，被害人楊某添加被告人嚴某某的微信后,欲購買一張9月25日芬蘭航空公司重慶至巴黎的機票。嚴某某隨后聯(lián)系到田某某，田某某告知可以低價出票，并按照嚴某某的要求通過其閑魚網(wǎng)賬戶制作一條閑魚網(wǎng)交易鏈接發(fā)給嚴某某，嚴某某將該鏈接發(fā)給楊某某。楊某某拍下該閑魚交易信息并實際支付6228元。田某某聯(lián)系陳某某出票后，陳某某伙同被告人羅某某，通過其購買的信用卡信息進行盜刷，成功支付機票費用，并將機票信息發(fā)給田某某。田某某將預訂成功的機票信息發(fā)給嚴某某并按約定將1038元提成款支付給嚴某某。后楊某某的朋友冉某某乘坐該次航班在芬蘭赫爾辛基機場中轉時，機場發(fā)現(xiàn)其機票系盜刷信用卡購買，遂要求其補全機票。楊某某隨即向嚴某某反映該機票異常的情況，嚴某某即向田某某反映，田某某在核實確認后隨即將其已收取的5190元退還給嚴某某。但嚴某某收到該退款后未按楊某某的要求將錢款退還。

2.2018年7月,?被告人嚴某某通過其閑魚網(wǎng)賬戶發(fā)布可以低價代訂國際酒店的信息。被害人張某某在網(wǎng)上欲預訂酒店時發(fā)現(xiàn)該信息后即與嚴某某聯(lián)系代訂酒店事宜。后張某某通過嚴某某發(fā)布的閑魚網(wǎng)交易鏈接支付3576元，并通過支付寶、微信支付其余8700元。后張某某無法入住酒店后，電話聯(lián)系嚴某某要求其退款，但嚴某某拒絕退款。

3.2018年8月，被害人榮某某在閑魚網(wǎng)發(fā)布預訂桂林酒店的消息，后被告人嚴某某聯(lián)系到榮某某，謊稱其可以幫忙預訂低價酒店。榮某某通過微信向嚴某某微信賬戶轉款1400元，但其于8月23日前往桂林入住酒店時發(fā)現(xiàn)預訂房間已被取消。榮某某聯(lián)系嚴某某要求其退款，但嚴某某拒絕退款。

4.2018年9月30日，被害人秦某某通過閑魚網(wǎng)了解到低價預訂酒店信息后，即添加被告人嚴某某的微信聯(lián)系預訂酒店。后秦某某按照嚴某某的要求，通過微信將酒店預訂費用共計3688元轉給嚴某某,但其到達美國舊金山機場后發(fā)現(xiàn)酒店無法入住，秦某某聯(lián)系嚴某某要求其退款，但嚴某某拒絕退款。

另查明：2017年6月以來，被告人陳某某伙同羅某某共謀通過盜刷信用卡牟利，二人從楊某乙、唐某某（另案處理）處購買大量包含信用卡卡號、卡主姓名、卡主身份證號等信息在內的信用卡信息（俗稱“料子”）后，用于為他人盜刷機票、預訂酒店等。??

又查明：2018年初，被告人羅某某伙同被告人李某某、周某某（另案處理）盜刷信用卡為他人訂購機票、預訂酒店。其中，李某某主要負責在網(wǎng)上發(fā)布低價出售機票的虛假信息并接單，羅某某主要負責提供信用卡信息，周某某負責撥打航空公司電話訂購機票?，F(xiàn)已查明：（1）2018年5月23日，羅某某等人盜刷被害人李某某的工商銀行信用卡內3600元為他人購買海南航空機票；（2）2018年5月30日，羅某某等人盜刷被害人葛某某的工商銀行信用卡內4500元為他人購買海南航空機票；（3）2018年5月30日，羅某某等人盜刷被害人李某乙的工商銀行信用卡內2430元為他人購買海南航空機票；（4）2018年6月3日，羅某某等人盜刷被害人陳維芬的工商銀行信用卡內1830元為他人購買海南航空機票；（5）2018年6月9日，羅某某等人盜刷被害人張某某的招商銀行信用卡內3560元為他人購買海南航空機票；（6）2018年6月12日，羅某某等人盜刷被害人黃某某的招商銀行信用卡內14257元為他人購買海南航空機票；（7）2018年6月13日，羅某某等人盜刷被害人龍某某的招商銀行信用卡內7584元為他人購買海南航空機票；（8）2018年6月13日，羅某某等人盜刷被害人曹某某的工商銀行信用卡內2528元為他人購買海南航空機票；（9）2018年6月13日，羅某某等人盜刷被害人唐某某的工商銀行信用卡內8034元為他人購買海南航空機票。

2019年4月18日，成都市公安局天府新區(qū)分局民警將被告人陳某某、羅某某擋獲。公安機關從陳某某處查獲其使用的一個銀色憶捷U盤，經(jīng)電子證物檢查和排重，該U盤內共有包含公民姓名、銀行卡號、身份證號等信息在內的公民個人信息83960條；從羅某某處查獲其使用的一個黑色閃迪U盤，經(jīng)電子證物檢查和排重，該U盤內共有包含公民姓名、銀行卡號、身份證號等信息在內的公民個人信息73897條。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述與辯解；勘驗、搜查、辨認等筆錄；電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人嚴某某、羅某某、陳某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人嚴某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人羅某某、陳某某以非法買賣方式獲取他人信用卡信息資料，并伙同被告人李某某通過互聯(lián)網(wǎng)進行盜刷，系冒用他人信用卡進行詐騙活動，羅某某的犯罪數(shù)額巨大，陳某某、李某某犯罪數(shù)額較大，三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條規(guī)定，犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人羅某某、陳某某非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，二人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人嚴某某曾因故意犯罪被判處過刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內，再犯應當被判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應當從重處罰。被告人羅某某、陳某某既犯信用卡詐騙罪，又犯侵犯公民個人信息罪，依法應當數(shù)罪并罰。建議對被告人嚴某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；建議對被告人羅某某犯侵犯公民個人信息罪判處有期徒刑三年、并處罰金人民幣一萬元，犯信用卡詐騙罪判處有期徒刑五年、并處罰金人民幣五萬元，建議合并執(zhí)行有期徒刑六年六個月至七年、并處罰金人民幣六萬元；建議對被告人陳某某犯侵犯公民個人信息罪判處有期徒刑三年六個月、并處罰金人民幣一萬五千元；犯信用卡詐騙罪判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三萬元，建議合并執(zhí)行有期徒刑三年六個月、并處罰金人民幣四萬五千元；建議對被告人李某某判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院

檢察員：楊強

2020年1月7日

附：1.被告人嚴某某、羅某某、陳某某、李某某現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所；

2.卷宗材料十一冊，認罪認罰具結書四份。