浙江省臨海市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢公訴刑訴〔2019〕666號(hào)

被告人田某某，別名田濤，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412271981********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**。2012年6月15日因犯盜竊罪被臨海市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；2013年1月17日因吸毒被臨海市公安局行政拘留十五日；2013年6月20日因犯販賣(mài)毒品罪被臨海市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，2013年7月30日刑滿(mǎn)釋放；2013年10月16日因吸毒被臨海市公安局行政拘留十日，同年10月22日被決定社區(qū)戒毒三年，同年11月18日被決定強(qiáng)制戒毒二年；2018年2月4日因?qū)め呑淌卤慌R海市公安局行政拘留十三日。因本案，于2018年9月15日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月15日被逮捕，經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查期限一個(gè)月。

被告人金某甲，綽號(hào)無(wú)牙，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310821981********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年6月16日因非法攜帶管制刀具進(jìn)入公共場(chǎng)所被臨海市公安局行政拘留三日；2017年8月11日因故意毀壞財(cái)物被臨海市公安局行政拘留九日。因本案，于2018年9月9日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月15日被逮捕，經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查期限一個(gè)月。

被告人羅某某，綽號(hào)大傻，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5333251995********，白族，初中文化，農(nóng)民，住云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣**鎮(zhèn)**村**。2017年11月10日因犯搶奪罪被臨海市人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。因本案，于2018年9月19日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月15日被逮捕，經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查期限一個(gè)月。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5329311992********，白族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住云南省大理白族自治州劍川縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因吸毒，于2014年3月6日被云南省劍川縣公安局行政拘留十五日，于2014年7月1日被決定社區(qū)戒毒三年。因本案，于2018年9月29日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月6日被逮捕。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003811992********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)。因本案，于2018年11月10日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月17日被逮捕。

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪；被告人金某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人羅某某、王某甲、劉某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2018年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月28日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織事實(shí)

2013年8月，王某乙（另案）刑滿(mǎn)釋放后，利用親戚裙帶和朋友義氣，先后網(wǎng)羅了劉某乙、高某甲（均另案）等刑滿(mǎn)釋放人員及高某乙、鄭某甲、汪某甲（均另案）等社會(huì)閑雜人員，混跡于臨海各賭場(chǎng)，物色可詐賭對(duì)象，成為詐騙團(tuán)伙。

2016年開(kāi)始，王某乙為攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，伙同高某甲從銀行套取資金，進(jìn)行高利放貸。2017年5月，王某乙與劉某乙、高某甲商量后，在臨海市大田街道金三角成立王氏商行，公開(kāi)向社會(huì)不特定人員發(fā)放高利貸，并招攬被告人田某某等外地人員進(jìn)行暴力討債，迅速建立起以王某乙為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人田某某及劉某乙、高某甲為積極參加者，被告人金某甲、羅某某、劉某甲、王某甲及鄭某甲、汪某甲、高某乙、周某甲（另案）等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織，該組織骨干成員固定、層級(jí)結(jié)構(gòu)明確。

2018年，王某乙為進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)影響力，安排被告人金某甲及周某甲開(kāi)設(shè)十三道、三十二張賭場(chǎng)，指派金某甲負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理三十二張賭場(chǎng)。

該犯罪組織形成以來(lái)，為了獲取經(jīng)濟(jì)利益以保障組織的運(yùn)行，王某乙指使組織成員以暴力手段為后盾，通過(guò)有組織地實(shí)施高利放貸、詐騙、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等一系列違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行斂財(cái)，所獲財(cái)物部分用于購(gòu)買(mǎi)砍刀、氣槍、對(duì)講機(jī)、防刺背心等犯罪工具，部分用于為組織成員發(fā)放工資、紅錢(qián)等福利，部分用于供組織成員吃喝玩樂(lè)等消費(fèi)，從而有效維系組織的運(yùn)行和發(fā)展。

自2017年以來(lái)，該犯罪組織在臨海市邵家渡、東塍、大田一帶，有組織地進(jìn)行尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁、詐騙、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、高利轉(zhuǎn)貸等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾。該組織通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，不斷提升社會(huì)影響力，在該地區(qū)稱(chēng)霸一方，嚴(yán)重影響了人民群眾的正常生活，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

2018年9月，該組織被公安機(jī)關(guān)查獲。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)銀行資金18000余元，扣押汽車(chē)1輛、金項(xiàng)鏈1條、金戒指1枚。查獲氣槍、仿真槍、發(fā)令槍各1把、防刺背心5件、砍刀4把、紅纓槍1支、狗腿刀1把。

2018年9月9日，被告人金某甲在臨海市大洋街道新橋頭小區(qū)路邊被傳喚到案；2018年9月14日，被告人田某某在臨海市大洋街道大洋中路招月商務(wù)賓館被傳喚到案；?2018年9月19日，被告人羅某某在云南省怒江自治州蘭坪白族普米族自治縣通甸鎮(zhèn)豐華村家中被抓獲；2018年9月29日，被告人王某甲在金華市永康市西城派出所附近被抓獲；2018年11月9日，被告人劉某甲在臨海市大洋街道多瑙河洗浴中心被抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：氣槍1把、狗腿刀1把、防刺背心5件、砍刀4把、紅纓槍1把、發(fā)令槍1把、玩具槍1把；

2.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、管制刀具認(rèn)定書(shū)、手機(jī)截屏、圖片、手機(jī)視頻截取照片、不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢(xún)結(jié)果單、隨案移送清單、銀行卡交易明細(xì)、戶(hù)籍證明、前科材料等；

3.證人周某乙、張某某、周某丙、厲某某、周某丁、楊某甲、金某乙、汪某乙、李某甲、黃某某、李某乙、徐某甲、陳某甲、盧某甲、陳某乙、王某丁、王某戊、周某戊、畢某某、屈某甲、陳某丙、陳某丁、徐某乙、謝某甲等的證言及公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

4.被害人趙某某、吳某甲、楊某乙、婁某甲、楊某丙、陳某戊、王某己、吳某乙、柳某甲、柳某乙、謝某乙、謝某丙、陳某己、金某丙、徐某丙、蔣某某、周某庚、周某辛、謝某丁、周某己、屈某乙、王某庚、楊某戊、楊某丁、王某辛等的陳述；

5.被告人田某某、金某甲、羅某某、王某甲、劉某甲及同案人員王某乙、劉某乙、高某甲、鄭某甲、汪某甲、周某甲、高某乙的供述與辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：槍彈鑒定書(shū)、仿真槍認(rèn)定書(shū)；

7.搜查筆錄、檢查筆錄、扣押筆錄；

8.視頻資料：光盤(pán)1張。

二、被告人田某某、羅某某、王某甲、劉某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的具體違法犯罪事實(shí)

（一）由索取高利貸債務(wù)引發(fā)的尋釁滋事事實(shí)

1、2017年6月23日，王某乙糾集被告人田某某、劉某甲及劉某乙等人到臨海市東塍鎮(zhèn)后楊村1-26號(hào)向被害人楊某戊的妻子楊某乙逼債，因楊某乙無(wú)力歸還，劉某乙誤以為婁某甲家為楊某戊家，拿起門(mén)口的掃把將婁某甲家一樓窗戶(hù)玻璃砸破，致使楊某乙孩子臉部被玻璃碎片劃傷。楊某乙上前勸阻，被王某乙推倒在地。

2、2017年7月份一天夜里，王某乙因被害人周某庚欠其高利貸未歸還，帶領(lǐng)被告人田某某、王某甲到臨海市東塍鎮(zhèn)沙溪下村86號(hào)周某庚家，將一個(gè)花圈放置在門(mén)口，并在地上撒滿(mǎn)冥紙。

3、2017年7、8月份期間，因被害人柳某乙向王某乙借了高利貸無(wú)力償還，經(jīng)多次催討未果后，王某乙先是糾集田某某、劉某甲等三車(chē)人員到臨海市匯溪鎮(zhèn)兩頭門(mén)村柳某乙家對(duì)其父親柳某甲進(jìn)行滋擾；接著在8月3日夜，王某乙?guī)ьI(lǐng)被告人田某某、羅某某、王某甲等人到柳某甲家附近，指使三人用石頭將柳某甲家一樓大門(mén)玻璃砸破；之后的一天夜里，王某乙再次組織人員將一個(gè)紙質(zhì)花圈放在柳某甲家門(mén)口，并在其門(mén)前撒滿(mǎn)冥紙。

4、2017年7、8月份一天夜里，王某乙因被害人陳某庚欠其高利貸未還，遂糾集被告人劉某甲等人到臨海市東塍鎮(zhèn)東山陳村，將陳某庚的欠條復(fù)印件貼在陳某庚家前后、路邊電線桿、公交車(chē)牌等處，并用油漆在陳某庚家燦頭墻上噴上“還錢(qián)”等字樣，逼迫其歸還高利貸債務(wù)。

5、2017年8、9月份一天，被告人王某乙因被害人周某己欠其高利貸未還，糾集被告人田某某、劉某甲及劉某乙等七八個(gè)人追到臨海市東塍鎮(zhèn)沙溪下村周某己家里進(jìn)行滋擾，迫使周某己家人湊錢(qián)歸還。

6、2017年9月份左右的一天晚上，在王某乙的指使下，被告人田某某糾集了被告人王某甲、劉某甲等七人到臨海市東塍鎮(zhèn)上街村被害人金從江家辦的養(yǎng)老院內(nèi)為屈某甲討債，后與金從江發(fā)生爭(zhēng)吵、扭打，金某丙進(jìn)屋內(nèi)拿出菜刀防衛(wèi)，屈某甲、田某某等人方離開(kāi)。金某丙的母親盧某某受此驚嚇，被迫搬遷養(yǎng)老院。

7、2017年的一天下午，王某乙?guī)ьI(lǐng)被告人田某某及劉某乙等人在臨海市古城賓館附近的小巷子，對(duì)被害人王某庚進(jìn)行毆打，迫其歸還高利貸債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：玻璃被砸照片、視頻截屏辨認(rèn)照片、手機(jī)照片、借條等。

2.證人屈某甲、周某甲、高某甲、汪某甲的證言；

3.被害人楊某乙英、婁某甲、周某庚、周某辛、柳某乙、柳某甲、陳某己、周某己、金某丙、盧某某、王某庚的陳述；

4、被告人田某某、王某甲、劉某甲、羅某某及同案人員王某乙、劉某乙的供述與辯解；

5.?辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄。

（二）其他尋釁滋事事實(shí)

1、2018年4月28日下午，王某乙因懷疑吳某甲繼賭場(chǎng)存在詐賭，遂糾集了被告人田某某、羅某某、王某甲及汪某甲、周某甲、沈某某、王某壬（均另案）等十余人，攜帶砍刀、東洋刀、鋼管等工具趕至臨海市大洋街道西新村吳某甲繼賭場(chǎng)附近，隨后帶著汪某甲、周某甲、田某某等人進(jìn)入賭場(chǎng)賭博，指使其余人員在賭場(chǎng)外待命，準(zhǔn)備若當(dāng)天輸錢(qián)就沖掉賭場(chǎng)。后因當(dāng)日王某乙贏了數(shù)萬(wàn)元，遂帶領(lǐng)手下人員離開(kāi)。

2、2018年6、7月份的一天晚上，被害人林某甲因懷疑被王某乙詐賭，為解決債務(wù)糾紛到臨海市邵家渡街道上匯村王某乙家附近，并電話聯(lián)系王某乙家人商量還錢(qián)事宜。王某乙知道后糾集被告人田某某、羅某某、王某甲及周某甲、吳某丙、沈某某（均另案）等人手持鋼管追至家中，并在四周尋找林某甲，未發(fā)現(xiàn)后通過(guò)微信與林某甲視頻通話，對(duì)其進(jìn)行威脅，嚇得林某甲繞路離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、調(diào)解書(shū)、收條等；

2.證人吳某甲、王某癸、于某某、高某甲的證言；

3.被害人謝某戊、林某甲的陳述；

4.被告人田某某、羅某某、王某甲及及同案人員王某乙、周某甲、汪某甲、王某壬的供述與辯解；

5.法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)；

6.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄。

（三）聚眾斗毆事實(shí)

2018年8月份的一天，王某乙因王某子向其索債，雙方在電話中發(fā)生爭(zhēng)吵，并約定在臨海市邵家渡王某乙家斗毆。為此，王某乙糾集了被告人田某某及汪某甲、周某甲、鄭某甲等人，田某某又糾集了被告人羅某某及王某壬等人，到王某乙家附近的路上，穿好防刺背心，準(zhǔn)備好斗毆工具，等待對(duì)方，后因王某子沒(méi)有到現(xiàn)場(chǎng)、吳某甲過(guò)來(lái)講和而未發(fā)生斗毆。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人孫某某、金某甲、周某辛、屈某丙、周某壬、汪某丙、阮某某、吳某甲繼、王某子的證言；

2.被告人田某某、羅某某及同案人員王某乙、汪某甲、周某甲、鄭某甲、王某壬的供述與辯解。

（四）非法拘禁事實(shí)

2017年上半年，王某乙、高某甲等人因被害人徐某丙向其借了高利貸未還，多次到徐某丙家里催討。2017年8月4日下午4時(shí)多，王某乙、劉某乙經(jīng)事先商量后，由鄭某甲將徐某丙騙至大洋街道永強(qiáng)集團(tuán)廠門(mén)口，后王某乙?guī)ьI(lǐng)高某甲、劉某乙、“小黑”等人開(kāi)車(chē)趕至永強(qiáng)集團(tuán)廠門(mén)口，徐某丙逃跑，王某乙、劉某乙、“小黑”追上對(duì)其拳打腳踢，并將其帶至王氏商行內(nèi)。后王某乙糾集被告人田某某及汪某甲到店內(nèi)，田某某又糾集了被告人羅某某等十余人趕至，并準(zhǔn)備了砍刀、紅纓槍、狗腿刀等打架工具，防止徐某丙的其他債權(quán)人將徐某丙搶走、滋事。王某乙、劉某乙等人則在店內(nèi)向徐某丙繼續(xù)逼債，期間，劉某乙用麻將扔徐某丙。直至當(dāng)晚10時(shí)許，民警趕至將徐某丙解救到派出所。徐某丙被解救后因害怕王某乙等人報(bào)復(fù)，不敢說(shuō)出被毆打的事實(shí)，而田某某等人在王某乙的指示下，統(tǒng)一口徑，也未交代毆打的事實(shí)，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)僅將該案作為一般治安案件處理，于次日將田某某、羅某某等人釋放。高某甲將田某某等人帶至飯店吃飯，并給每人分發(fā)了香煙及200元的辛苦費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：證據(jù)保全清單及收繳物品清單、管制刀具認(rèn)定書(shū)、行政處罰決定書(shū)等；

2.證人王某丑、陳某辛、周某癸的證言；

3.被害人徐某丙的陳述；

4.被告人田某某、羅某某及同案人員王某乙、劉某乙、高某甲、鄭某甲、汪某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄。

三、被告人金某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的具體犯罪事實(shí)

1、2018年上半年，被告人金某甲與王某乙、周某甲結(jié)伙在臨海市大田街道王氏商行內(nèi)、東塍鎮(zhèn)下街青青魚(yú)療館、西樓村等地開(kāi)設(shè)“十三道”賭場(chǎng)十余天，招攬楊某戊、徐某丁等人進(jìn)行賭博，從中抽頭漁利人民幣5000余元。

2、2018年5、6月期間，被告人金某甲受王某乙指派，在臨海市邵家渡街道、東塍鎮(zhèn)、小芝鎮(zhèn)等地山上開(kāi)設(shè)野外賭場(chǎng)十余天，招攬吳某丁、盧某乙、任某某等人進(jìn)行三十二張賭博，從中抽頭漁利人民幣2萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人周某辛、楊某戊、徐某丁、徐某某、李某某、謝某某、任某某、柳某丙、孫某某、鄭某乙、周某子、吳某丁、盧某乙、朱某甲、彭某某、林某乙、王某丑等的證言；

2.被告人金某甲及同案人員王某乙、周某甲、徐某乙、侯某某、屈某丙、鐘某某、周某壬、徐某戊的供述與辯解；

3.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人田某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，被告人金某甲、羅某某、劉某甲、王某甲、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究刑事責(zé)任。被告人田某某、羅某某、劉某甲、王某甲受人糾集積極參與尋釁滋事，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人田某某受人糾集后又糾集他人持械參與斗毆，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪追究刑事責(zé)任。被告人金某甲與人結(jié)伙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，從中抽頭漁利，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。被告人田某某、金某甲、羅某某、王某甲、劉某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人田某某在聚眾斗毆犯罪中系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰；被告人田某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨海市人民法院

檢察員：王甫興

朱素嬌

2019年7月2日

附：

1.被告人田某某、金某甲、羅某某、劉某甲、王某甲現(xiàn)押于臨海市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)35冊(cè)。

3.有關(guān)涉案款物現(xiàn)在臨海市公安局邵家渡派出所?！?/span>