紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢二刑訴〔2020〕630號(hào)

被告人田彬，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3211021980********，漢族，初中文化，原鎮(zhèn)江**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**村**區(qū)**號(hào)**室。因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2017年5月15日被江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因犯非法吸收公眾存款罪于2019年7月19日被江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。因本案于2019年8月21日被浙江省紹興市公安局柯某區(qū)分局解回重審。

辯護(hù)人沈忱，江蘇南昆侖律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306211975********，漢族，初中文化，原**公司柯某服務(wù)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，住浙江省紹興市柯某區(qū)**街道**居委會(huì)**號(hào)。因本案于2019年9月2日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。

辯護(hù)人洪震亮，浙江震天律師事務(wù)所律師。

被告人高某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3390051982********，漢族，高中文化，原**公司柯某服務(wù)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，住浙江省紹興市柯某區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年9月2日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。

辯護(hù)人胡丹鳳，浙江金柯某律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人田彬、吳某某、高某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月31日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月2日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年2月1日、4月11日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至6月期間，被告人田彬伙同吳某某、高某某等人經(jīng)事先合謀，在浙江省紹興市柯某區(qū)錢清永通大廈D座619室成立**公司柯某服務(wù)點(diǎn)，幫助**公司通過組建“炒房”微信群、口口相傳、帶客戶實(shí)地考察等方式，以高額回報(bào)為誘餌，吸引紹興市柯某區(qū)等地社會(huì)不特定對象以“購買房產(chǎn)份額”的方式投資南京**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的位于江蘇省句容市茅山風(fēng)景區(qū)的“林楓墨莊”樓盤。具體方式為：由**公司員工在“炒房”微信群內(nèi)發(fā)布第一輪可以購買的房產(chǎn)總面積及單價(jià)，投資人通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式直接搶購相應(yīng)的房產(chǎn)份額，在第一輪房產(chǎn)面積全部被購買后，**公司員工再發(fā)布第二輪可以購買的房產(chǎn)總面積及單價(jià)（價(jià)格高于上一輪單價(jià)），再由投資人按照前述方式進(jìn)行搶購，等第二輪房產(chǎn)面積全部被購買后，**公司向各投資人以高于第一輪房產(chǎn)銷售單價(jià)35-45元每平方的比例返還對應(yīng)的第一輪投資款的本息，循環(huán)往復(fù)；當(dāng)房產(chǎn)購買單價(jià)達(dá)到一定上限后，**公司員工發(fā)布的房產(chǎn)購買單價(jià)恢復(fù)到第一輪時(shí)的單價(jià)、房產(chǎn)總面積增加一倍，由投資人繼續(xù)搶購?fù)顿Y，直至**公司資金鏈斷裂，無法償還投資款。經(jīng)查，被告人田彬、吳某某、高某甲等人采取前述方式共計(jì)吸收48名投資人參與投資，造成投資人實(shí)際損失739.38萬余元，其中被告人高某甲參與期間造成投資人實(shí)際損失687.85萬余元。

案發(fā)后，被告人吳某某、高某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人吳某某、高某甲分別由家屬代其退繳違法所得人民幣10萬元、4萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、扣押清單、銀行流水賬單、商品房買賣合同、解回罪犯通知書、民事裁定書、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、人口信息資料；

2.證人證言：證人陳某甲、張某甲、王某甲、張某乙、樓某甲、樓某乙、董某甲、周某甲、張某乙、馮某某、戴某某、袁某某、傅某某、沈某某、王某乙、顏某某、周某乙、唐某某、方某某、夏某某、張某丙、毛某某、高某乙、周某丙、周某丁、孔某甲、金某某、王某丙、董某乙、周某戊、周某己、李某某、徐某某、孫某某、虞某某、王某丁、陳某乙、鮑某某、趙某某、錢某某、吳某某、錢某某、孔某乙、陸某某、謝某甲、謝某乙、任某某、譚某某、邵某某、洪某某、胡某某、朱某某、王某戊、楊某某的證言，情況說明，抓獲經(jīng)過；

3.被告人田彬、吳某某、高某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、高某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田彬、吳某某、高某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，結(jié)伙非法向社會(huì)不特定對象吸收存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人田彬起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，屬主犯；被告人吳某某、高某甲均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，屬從犯。案發(fā)后，被告人吳某某、高某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首。被告人田彬在前罪判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官??徐貴銀

檢察官助理??王曉璐

?????2020年4月24日

附：

1.被告人田彬、吳某某、高某甲均羈押于紹興市柯某區(qū)看守所；

2.移送公安偵查卷拾貳冊、檢察卷壹冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份、《量刑建議書》壹份；

4.隨案移送物品詳見清單。